PDF《湖北中航精机科技股份有限公司》

20 个交易 日股票交易均价的 90%,即不低于 14.38 元/股 《股权转让协议》 指 中航精机与机电公司签署的关于合肥江航飞机装备有 限公司的《股权转让协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本预案 指 《湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行 A 股股 票预案》 元/万元 指 人民币元/万元 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由于四 舍五入造成的.

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第一节 本次非公开发行方案概要

一、公司基本情况 公司名称:湖北中航精机科技股份有限公司 注册资本:716,286,314 元 注册地址:湖北省襄阳市高新区追日路

8 号 法定代表人:王坚 成立日期:2000 年12 月5日营业执照注册号:420000000005070 经营范围:为各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销 售和服务,并为航天、兵器、船舶、电子信息等领域提供相应配套产品及服务.兼营: 车船载系统、各类精冲制品及精密冲压模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系 统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务.经营本企业自 产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务. 上市地点:深圳证券交易所 证券代码:002013 证券简称:中航精机 通讯地址:湖北省襄阳市高新区追日路

8 号 邮政编码:441003 联系

电话:0710-3345433-8045

二、本次非公开发行的背景和目的

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(一) 本次非公开发行的背景

1、航空工业整体发展前景良好 航空工业是大国的战略支柱产业,是各国提升国防工业实力的核心领域,在航空 工业领域具备全面自主的科技、产业和产品能力已成为真正世界大国的核心竞争力. 近年来各国航空军工产业的发展对航空机电系统领域的技术需求日益提升.根据 SIPRI 统计,目前全球年军费开支已达到 1.5 万亿美元,航空军工领域市场需求旺盛;

而中国目前正处于军工企业转型的关键时期, 将为我国军用航空产业链带来可观的发 展机遇.另一方面,民用航空产业发展速度快,市场开放,民用支线飞机、通用飞机、 民用直升机等发展迅猛.国内航空零备件生产、部件配套、系统集成、整机装配和维 修培训等基本形成了一条完整的产业链. 近年来我国飞机性能与世界先进水平的差距 显著缩小,使得我国航空工业在全球航空产业中的地位大幅提高,发展前景广阔.

2、国家政策支持相关产业持续健康发展

2010 年10 月24 日,国务院、中央军委联合下发《关于建立和完善军民结合寓 军于民武器装备科研生产体系的若干意见》 (国发[2010]37 号) ,对于今后一段时期我 国武器装备科研生产体系建设提出了明确目标,要求建立和完善军民结合、寓军于民 的武器装备科研生产体系.包括航空工业等在内的国防科技工业,将依托资本市场平 台,引进社会资本,壮大航空产品科研、生产能力同时积极发展民品业务.