PDF《湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-023 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 湖北能源集团股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事会第六次会议 通知于

2015 年4月2日以传真或送达方式发出, 并于

2015 年4月9日以通讯表 决方式召开.

董事会

9 名董事均参会并表决.本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》 、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定.会议以记名表决方 式审议并一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股的议案》 为提高公司电煤资源保障能力,做实煤炭物流贸易平台,增强湖北省煤炭投 资开发有限公司(以下简称 省煤投公司 )资本金实力和投融资能力,促进湖 北能源煤炭业务板块转型发展,会议同意:

(一)按省煤投公司净资产评估值确定公司在省煤投公司的原有权益;

(二)引进陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称 陕煤化集团 )投资,以现金共同对省煤投公司增资扩股,增资后省煤投公司注册资本金为

10 亿元, 公司与陕煤化集团各持股 50%, 各自出资金额根据省煤投公司评估值以及增 资后的持股比例确定;

(三)授权公司经营层签署相关文件并办理其他后续相关事宜. 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股的公 告》. 表决结果:有效表决票数为

9 票,其中同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、审议通过了《关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的议案》 为加强公司与中国长江三峡集团公司(以下简称 三峡集团 ) 、陕西煤业化 工集团有限责任公司(以下简称 陕煤化集团 )全面战略合作伙伴关系,为公 司储备火电项目,并尝试涉足新型煤化工产业.会议同意公司以 30%的股权比例 与三峡集团、 陕煤化集团一起投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司 (暂定名, 以工商行政管理部门核准的名称为准),该公司注册资本金为

20 亿元,公司首期 以现金方式出资

3000 万元;

同时,同意授权公司经营层签署相关文件并办理其 他后续相关事宜 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的 关联交易公告》. 因本次共同投资方中的三峡集团于2015年3月19日与湖北省人民政府国有资 产监督管理委员会(以下简称 湖北省国资委 )签订《关于依托湖北能源集团 深化合作的协议》,本次投资形成关联方共同投资.公司董事邓玉敏任三峡集团 控股子公司中国长江电力股份有限公司副总经理, 公司董事白勇任中国长江电力 股份有限公司财务总监,两位董事回避该议案表决. 表决结果:有效表决票数为

7 票,其中同意票

7 票,反对票