PDF《湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

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七、 审议通过了 《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,促进股东利益最大化, 会议同意公司择机使用 80,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资 金,使用期限不超过

12 个月,从公司股东大会批准之后具体使用日起计算,到 期归还募集资金专用账户. 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金 的公告》. 表决结果:有效表决票数为

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0 票. 本议案尚需提交股东大会审议.

八、审议通过了《关于变更部分募集资金存放专项账户的议案》 为了便于公司募集资金的结算和管理,加强银企战略合作,且变更募集资金 专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划. 根据深圳证券交易所 及公司相关规定及公司当前募集资金使用情况, 会议同意将公司在中国工商银行 股份有限公司武汉岳家嘴支行设立的 武汉-赤壁天然气输气管道工程项目 专户, 变更至中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行, 并重新签订相关监管协议. 本议案具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于变更部分募集资金存放专项账户的公告》. 表决结果:有效表决票数为

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九、审议通过了 《关于公司启动所属电站电源项目自建配套送出工程移交工 作的议案》 根据 《国家能源局综合司关于电网企业回购电源项目自建配套送出工程有关 事项的通知》 (国能综监管〔2014〕84 号) ,要求电网公司加快电源项目自建配 套送出工程回购, 会议同意公司开展所属电厂外送线路移交相关电网公司的工作, 尽量争取电网公司回购及移交补贴. 本议案具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于公司启动所属电站电源项目自建配套送出工 程移交工作的公告》. 表决结果:有效表决票数为

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十、审议通过了《关于

2015 年度新增担保的议案》 为满足集团各公司生产经营及建设资金需求, 有效控制财务成本, 根据

2015 年度生产建设计划及融资需求,会议同意公司

2015 年新增担保额度不超过 264,520 万元,详细情况如下:

1、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过 人民币50,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过17年(借款合同生 效之日起至债务履行期届满之日后两年,下同) .截止2014年12月31日,公司及 其子公司对其担保余额为零.

2、由湖北能源集团股份有限公司为湖北省天然气发展有限公司不超过人民 币20,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7年.截止2014年12月31日,公司及其子公司对其担保余额为5,000万元.