编辑: cyhzg 2015-06-27

0 票,弃权票

0 票.关联董事邓玉敏、白勇回避表决.

三、审议通过了《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的议案》 为进一步提升公司竞争力,扩大水电清洁能源占比,做大做强主营业务,会 议同意以总投资不超过 56.5 亿元投资建设江坪河及淋溪河水电站项目,同时, 授权公司经营层设立项目公司,负责江坪河及淋溪河水电站项目建设及后续运行 管理,项目公司注册资本金为 15.2 亿元. 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公 告》. 表决结果:有效表决票数为

9 票,其中同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

四、审议通过了《关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股 的议案》 为加快公司火电业务板块发展, 巩固和提高公司在湖北区域电力市场的竞争 能力,延伸煤电产业链,会议同意:

(一)公司间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司(以下简称 鄂 州发电公司 )整体吸收合并湖北能源集团葛店发电有限公司,按净资产评估值 确定原股东在合并后存续公司中股权比例.

(二)同意在公司绝对控股的前提下,引入战略投资者,对存续的鄂州发电 公司进行增资扩股,并授权公司经营层签署相关协议并办理其他后续事宜. 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨 增资扩股的公告》. 表决结果:有效表决票数为

9 票,其中同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

五、审议通过了《关于新能源公司投资建设荆门象河风电场工程的议案》 鉴于风能开发符合国家产业政策及公司战略,且项目具有较好的收益率,经 济可行, 风险可控, 会议同意以不超过 8.67 亿元投资建设荆门象河风电场工程;

同时,同意授权公司经营层根据项目进展情况适时组建项目公司,并根据资金需 求对新能源公司进行增资. 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于新能源公司投资建设荆门象河风电场工程的 公告》. 表决结果:有效表决票数为

9 票,其中同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

六、审议通过了《关于新能源公司投资建设黄石筠山风电场工程的议案》 鉴于风能开发符合国家产业政策及公司战略,且项目具有较好的收益率,经 济可行, 风险可控, 会议同意以不超过 7.04 亿元投资建设黄石筠山风电场工程;

同时,同意授权公司经营层根据项目进展情况适时组建项目公司,并根据资金需 求对新能源公司进行增资. 该事项具体内容详见公司于

2015 年4月10 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖北能源集团股份有限公司关于新能源公司投资建设黄石筠山风电场工程的 公告》. 表决结果:有效表决票数为

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