PDF《武汉中舟环保设备股份有限公司》

3 武汉中舟环保设备股份有限公司 发行情况报告书 本公司及董事会全体成员保证定向发行情况报告书内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带责任.

一、本次发行的基本情况

(一)发行股数 公司以股票定向发行的方式成功发行股票

300 万股人民币普通股.

(二)发行价格 本次定向发行价格为

2 元/股. 本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、 成长性、市盈率等多种因素,并与发行对象多次沟通后确定.

(三)发行对象、认购数量及认购方式 序号 发行对象 认购数量 (股) 认购金额 (元) 股东性质 认购方式

1 钟守国 300,000 600,000 自然人 现金

2 袁震300,000 600,000 自然人 现金

3 程秀兰 50,000 100,000 自然人 现金

4 郭翠5,000 10,000 自然人 现金

5 张劲夫 148,000 296,000 自然人 现金

6 王伟100,000 200,000 自然人 现金

7 方禺双 250,000 500,000 自然人 现金

8 吴俊20,000 40,000 自然人 现金

9 徐敏3,000 6,000 自然人 现金

10 刘兴武 80,000 160,000 自然人 现金

11 刘倩100,000 200,000 自然人 现金 武汉中舟环保设备股份有限公司股票发行情况报告书

4 12 施丽10,000 20,000 自然人 现金

13 刘敦荣 100,000 200,000 自然人 现金

14 郭子伟 1,000 2,000 自然人 现金

15 王玢玢 200,000 400,000 自然人 现金

16 肖雷50,000 100,000 自然人 现金

17 邓慧娟 200,000 400,000 自然人 现金

18 王元元 5,000 10,000 自然人 现金

19 崔明100,000 200,000 自然人 现金

20 王绍军 100,000 200,000 自然人 现金

21 陈义100,000 200,000 自然人 现金

22 高飞30,000 60,000 自然人 现金

23 秦志新 100,000 200,000 自然人 现金

24 何金秀 100,000 200,000 自然人 现金

25 童钡148,000 296,000 自然人 现金

26 刘博思 100,000 200,000 自然人 现金

27 苏智红 100,000 200,000 自然人 现金

28 祝红彬 200,000 400,000 自然人 现金 合计 3,000,000 6,000,000 ― ― 其中,刘倩为公司在册股东,任公司监事,秦志新为公司在册股东,任公司 财务负责人、董事会秘书.认购对象何金秀与张劲夫系母子关系. 除上述情形外, 认购对象之间、认购对象与公司及公司股东之间不存在关联 关系. 本次定向发行股份全部由投资者以现金形式认购,未有以资产认购发行股 份的情形. 本次发行对象钟守国、袁震、程秀兰、何金秀、施丽、郭子伟、童钡、刘 敦荣、刘博思、刘兴武、崔明、吴俊、陈义、徐敏、王绍军、高飞、王元元、 王伟、张劲夫、肖雷、郭翠、邓慧娟、方禺双、祝红彬、王玢玢、苏智红、秦 志新、刘倩等

28 名为公司核心员工,认定程序如下: (1)公司第一届董事会第六次会议于

2015 年3月4日召开,审议通过包 括但不限于如下议案:《关于认定核心员工的议案》并决议将上述议案提请股 东大会审议;

武汉中舟环保设备股份有限公司股票发行情况报告书

5 (2)公司第二次职工代表大会于

2015 年3月10 日召开,会议应参加职工 代表

20 人,实到职工代表

20 人,会议同意提名钟守国、袁震等

28 名员工为公 司核心员工;

(3)公司第一届监事会第七次会议于

2015 年3月12 日召开,审议通过包 括但不限于如下议案:《关于公司核心员工认定的议案》;