PDF《上置集团有限公司 *》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册 证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下上置集团有限公司之股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附之代表 委任表格送交买主或承让人,或送交经手买卖之银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主 或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通函全部或任何内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. SRE GROUP LIMITED 上置集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1207) 建议回购股份及发行股份之一般授权、 重选退任董事、 以及 股东周年大会通告 香港,二零一九年四月三十日 * 仅供识别 本公司将於二零一九年六月三日 (星期一) 下午三时正假座香港金钟道

88 号太古广场 港丽酒店七楼景雅厅举行股东周年大会.大会通告载於本通函第十六至第二十页. 股东周年大会适用之代表委任表格亦已随本通函附奉.无论 阁下能否出席股东周 年大会,务请按随附的代表委任表格上印备的指示填妥该表格,并尽快交回本公司 香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司 (地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

22 楼) ,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间

48 小时前交 回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲自出席股东周年大会或其任何 续会并於会上投票,在该情况下,委任代表文皇游殉废. 目录CiC页次 释义.1 董事会函件 绪言

3 回购股份一般授权

4 发行股份一般授权

4 重选退任董事

5 股东周年大会

5 应采取之行动

5 以投票方式进行表决

5 责任声明

5 推荐意见

6 附录一 - 说明函件

7 附录二 - 建议将予重选董事之详情

11 股东周年大会通告

16 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年六月三日 (星期一) 下午 三时正假座香港金钟道

88 号太古广场港丽酒店 七楼景雅厅举行之股东周年大会 「董事会」 指 董事会 「业务」 指 本集团或本集团任何成员公司不时进行之业务 「细则」 指 本公司细则 「紧密联系人」 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 「公司法」 指 一九八一年百慕达公司法 「本公司」 指 上置集团有限公司,於百慕达注册成立之有限 公司,其股份於联交所主板上市 「核心关连人士」 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 「董事」 指 本公司之董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月二十四日,即本通函付印前就 确定其中所载若干资料而言之最后实际可行日 期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「普通决议案」 指 股东周年大会通告所述拟提呈之普通决议案 「中国」 指中华人民共和国, 就本通函而言, 不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 释义C2C「回购授权」 指 建议授予董事行使本公司权力於回购决议案指 定期限内购回於回购决议案通过日期已发行股 份总数最多 10% 之无条件一般授权 「回购决议案」 指第4A 项普通决议案所述拟提呈之普通决议案 「证券及期货条例」 指 香港法例第