PDF《上置集团有限公司 *》

571 章 《证券及期货条例》 「股份」 指 本公司每股 0.10 港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「发行股份授权」 指 建议授予董事行使本公司权力於第 4B 项普通决 议案指定期限内配发、发行及处理於通过批准 发行股份授权决议案之日已发行股份总数最多 20% 之无条件一般授权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 收购及合并守则 「%」 指 百分比 董事会函件C3C*仅供识别 SRE GROUP LIMITED 上置集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1207) 董事会: 注c办事处: 彭心旷先生 (主席) Clarendon House 刘峰先生 (行政总裁)

2 Church Street 陈东辉先生 Hamilton HM

11 陈超先生 Bermuda 朱强先生 秦文英女士 香港主要营业地点: 蒋琦先生 香港 卓福民先生 * 金钟道

88 号 陈尚伟先生 * 太古广场一座 马立山先生 *

10 楼1001 室 韩根生先生 * * 独立非执行董事 敬启者: 建议回购股份及发行股份之一般授权、 重选退任董事、 以及 股东周年大会通告 绪言 本公司於二零一八年六月八日召开股东周年大会,一般授权董事行使本公司权 力以回购股份及发行股份.此等一般授权将於股东周年大会结束时失效.因此,董 事建议 阁下按照上市规则批准授予将於股东周年大会上提呈之回购授权及发行股 份授权. 董事会函件C4C此通函旨在为 阁下提供有关建议回购授权、发行股份授权、扩大发行股份授 权及重选退任董事的资料,以及寻求 阁下於股东周年大会上批准有关上述事宜之 相关普通决议案. 回购股份一般授权 本公司於二零一八年六月八日召开之股东周年大会上授予董事一项一般授权, 以行使权力回购股份.该一般授权将於股东周年大会结束时失效. 因此,将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以授予董事回购授权,详细 内容已於第 4A 项普通决议案中列明. 於最后实际可行日期,已发行股份为20,564,713,722股.假设於最后实际可行日 期至回购决议案通过日期期间已发行股份并无变动,於回购决议案通过日期根 购授权可回购之股份最多为 2,056,471,372 股. 依照上市规则,本通函附录一中载有相关说明函件,旨在提供有关回购授权之 必要资料. 发行股份一般授权 本公司於二零一八年六月八日召开之股东周年大会上授予董事一项一般授权, 以行使权力发行股份,并授权扩大该一般授权之限额,加入本公司所回购之股份数 目.该一般授权将於股东周年大会结束时失效. 因此,本公司亦将於股东周年大会上提呈两项普通决议案,(i) 授予董事发行股 份授权;

及(ii) 授权扩大发行股份授权之限额,加入根毓菏谌 (如授出) 由本公司 回购之股份数目. 发行股份授权及扩大发行股份授权之详细内容已分别於第4B及第4C项普通决议 案中列明. 董事会函件C5C重选退任董事 根冈虻 86(2)、87(1) 及87(2) 条,彭心旷先生、陈东辉先生、陈超先生、秦 文英女士及蒋琦先生将於股东周年大会上就各自之任期任满告退,惟符合资格膺选 连任.拟於股东周年大会上重选之董事之详情载於本通函附录二. 股东周年大会 於股东周年大会上将提呈普通决议案以批准建议回购授权、发行股份授权、扩 大发行股份授权及重选退任董事.股东周年大会通告载於本通函第十六至第二十页. 应采取之行动 本通函随附股东周年大会及其任何续会适用之代表委任表格.无论 阁下能否 出席股东周年大会,务请按随附的代表委任表格上印备的指示填妥该表格,并尽快 交回本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司 (地址为香港皇后大道东