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中曼石油天然气集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料股票简称:中曼石油 股票代码:603619 二一八 年九月十四日

2018 年第二次临时股东大会会议资料

1 会议须知为适应上市公司规范运作,提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,确保大会 程序合法性,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章程》 以及《公司股东大会议事规则》的要求,特制定如下大会须知,望出席公司股东大会的 全体人员严格遵守:

一、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履 行法定职责.

二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式.公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的,以第一次投票结果为准. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、出席本次股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等各项权利.

四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题.

五、股东及股东代表参加本次股东大会,应当认真履行法定义务,不得侵犯其他股 东的权益,不得扰乱大会的正常程序和会议秩序.

六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言.如需发言,需向董事会提出 申请,由主持人安排发言.每位股东发言时间最好不超过

5 分钟,发言内容限定为大会 议题内容.

七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决;

本次股东大会议案采用非累积 投票的表决方式.

八、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行见证.

九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大 会秩序和安全.

十、为维护公司和全体股东利益,公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置.

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 目录序号 名称 页码 一 会议议程

4 二 议案表决办法说明

6 议案

1 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

8 议案

2 关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标 的议案

10 议案

3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

12 议案

4 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

13 议案 4.01 发行证券的种类

13 议案 4.02 发行规模

13 议案 4.03 票面金额和发行价格

13 议案 4.04 债券期限

13 议案 4.05 债券利率

13 议案 4.06 还本付息的期限和方式

13 议案 4.07 转股期限

14 议案 4.08 转股股数确定方式

14 议案 4.09 转股价格的确定及其调整

15 议案 4.10 转股价格向下修正条款

16 议案 4.11 赎回条款

16 议案 4.12 回售条款

17 议案 4.13 转股年度有关股利的归属

18 议案 4.14 发行方式及发行对象

18 议案 4.15 向原股东配售的安排

18 议案 4.16 债券持有人会议相关事项