PDF《中曼石油天然气集团股份有限公司》

二、表决采用记名投票方式进行,每一股拥有一票表决权.

三、表决时,设监票人一名,计票人二名. 监票人的职责:对投票和计票过程进 行监督 计票人负责以下工作:

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数,发放表决票;

2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出 的票数;

3、统计表决票.

四、本次会议所有议案均采用非累积投票表决方式.投票采用在对应 同意 、 反对 或 弃权 意向下划 ? ,不填表示弃权.

五、计票结束后,由监票人宣读表决结果.

2018 年第二次临时股东大会会议资料

8 议案 1: 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 各位股东: 因公司经营发展的需要,公司拟对原经营范围进行变更,将原经营范围 石油、天 然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技 术咨询、技术服务,石油机械设备、仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售, 承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对 外派遣实施前述工程所需的劳务人员,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,勘查工程施工(凭资质) . 【依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更为 石油工程、管道工程、海洋石 油工程、环保工程、石油和天然气开采,石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道 等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务,石油机械设备、 仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售,承包境外地质勘查工程和境内国际招 标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施前述工程所需的劳务人员, 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外,勘查工程施工(凭资质) . 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动】 鉴于经营范围拟发生变更,公司拟就《公司章程》相关条款作如下修改:

(一)将 《公司章程》第十三条进行修改: 原条文: 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 石油机械设备、仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售,承包境外地质勘查工 程和境内国际招标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施前述工程 所需的劳务人员,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外,勘查工程施工(凭资质) . 【依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动】 修改为: 第十三条: 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:石油工程、管道工程、海洋

2018 年第二次临时股东大会会议资料

9 石油工程、环保工程、石油和天然气开采,石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管 道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务,石油机械设备、 仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售,承包境外地质勘查工程和境内国际招 标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施前述工程所需的劳务人员, 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外,勘查工程施工(凭资质) . 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动】 以上议案,请审议. 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会