PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B51版) 根据 《 上市公司章程指引》 ( 证监会公告[2014]47号)、 《 上市公司股东大会规则》 ( 中国证监会公 告[2014]20号)、 《 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 ( 深证上[2014]318号)、 《 深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》 ( 深证上[2014]318号)等相关规章、规范性文件及 公司章程之规定,公司结合自身实际情况,拟对 《 股东大会议事规则》部分条款进行如下修订: 序号 修订前条款 修订后条款

1 第一条为维护烟台东诚生化股份有限公司 ( 以下简 称 公司 ) 股东合法权益,明确股东大会的职责权 限,保证股东大会依法行使职权,根据《 中华人民共 和国公司法》 ( 以下简称 公司法 ) 和《 烟台东诚生化 股份有限公司章程》 ( 以下简称 公司章程 ) 以及国 家的相关法律、法规及规范性文件的规定,制定本规 则.

第一条为维护烟台东诚药业集团股份有限公司 ( 以 下简称 公司 ) 股东合法权益,明确股东大会的职责 权限,保证股东大会依法行使职权,根据《 中华人民 共和国公司法》 ( 以下简称 公司法 ) 和《 烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》 ( 以下简称 公司章程 ) 以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定,制 定本规则.

2 第十九条公司召开股东大会的地点为: 公司住所地 或通知指定地点. 股东大会一般设置会场,以现场会议形式召开. 公司还将提供网络、电话会议、通讯表决或董事会征 集投票权等表决方式为股东参加股东大会提供便 利.股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席. 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决 权. 第十九条公司召开股东大会的地点为: 公司住所地 或通知指定地点. 股东大会一般设置会场,以现场会议形式召开, 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《 公司章 程》 的规定, 采用网络或其他法律法规允许的方式 ( 如电话会议、通讯表决或董事会征集投票权等表决 方式) 为股东参加股东大会提供便利.股东以网络方 式参加股东大会的, 将按网络投票系统服务机构的 规定及其他有关规定进行股东身份认证. 股东通过 上述方式参加股东大会的,视为出席. 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决 权.

3 第三十七条股东大会对列入议程的事项均采取记名 方式投票表决.每个股东( 包括股东代理人)以其代 表的有表决权的股份数额行使表决权, 除采取累积 投票制的情形外,每一股份享有一票表决权. 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数. 董事会、 独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权. 投票权征集应采取无偿的方 式进行,并应向被征集人充分披露信息. 第三十七条股东大会对列入议程的事项均采取记名 方式投票表决.每个股东( 包括股东代理人)以其代 表的有表决权的股份数额行使表决权, 除采取累积 投票制的情形外,每一股份享有一票表决权. 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数. 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时,对中小投资者的表决应当单独计票.单独计票结 果应当及时公开披露. 董事会、 独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权. 征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息. 禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权. 公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制.