PDF《Disclosure 信息披露》

4 第五十一条出席股东大会的股东, 应当对提交表决 的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应 计为 弃权 . 第五十一条出席股东大会的股东, 应当对提交表决 的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.证券 登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照 实际持有人意思表示进行申报的除外.未填、错填、 字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

5 第五十七条公司股东大会决议内容违反法律、 行政 法规的无效. 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 行政法规或者公司章程, 或者决议内容违反公司章 程的,股东可以自决议做出之日起60日内,请求人民 法院撤销. 第五十七条公司股东大会决议内容违反法律、 行政 法规的无效. 公司控股股东、 实际控制人不得限制或者阻挠 中小投资者依法行使投票权, 不得损害公司和中小 投资者的合法权益. 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 行政法规或者公司章程, 或者决议内容违反公司章 程的,股东可以自决议做出之日起60日内,请求人民 法院撤销. 本事项已由公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交2014年度股东大会审议. 特此公告! 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年2月6日 证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-024 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票 支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2012]355号 核准,烟台东诚药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 东诚药业 )向 社会公开发行人民币普通股 ( A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元.截至2012年5月18日止,公司已 收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元,扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元,实际募 集资金净额人民币639,362,893.27元. 山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字 【 2012】12001号《验资报告》.公 司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户.

二、募集资金使用情况 ( 一)募集资金使用进度情况 截至2014年12月31日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下: 单位:人民币万元 承诺投资项目资金投 向 是否已变更项 目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额 截至期末投资 进度(%) 研发中心与质检项目 否4,343.21 6,363.66 144.35 6,363.66 100% 年处理32吨粗品肝素 钠项目 否13,892.05 13,892.05 24.02 228.04 1.64% 年产50吨硫酸软骨素 项目 终止( 详见注 1) 4,477.53 4,477.53

0 0 0% 承诺投资项目小计 -- 22,712.79 24,733.24 168.37 6,591.70 -- 注1:2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了 《 关于部分募集资金投资项目终止的议案》, 并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议 通过该议案. ( 详见公司于2014年8月19日刊载在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证 券报》以及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的 《 关于部分募集资金投资项目终止的公告》,公告编号: 2014-046) ( 二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况. ( 三)超募资金使用情况 公司实际募集资金净额为人民币63,936.29万元,根据公司 《 招股说明书》披露的募集资金用途,本 次发行募集资金将投资 年处理32吨粗品肝素钠项目 、 年产50吨硫酸软骨素项目 和 研发中心及 质检项目 ,使用募集资金22,712.79万元,因此公司本次发行超募资金41,223.5万元. 2012年6月18日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司使用超额募集资金1,000万元归还 银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司 烟台北方制药有限公司专项用于 烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目 一期的建设. 2012年7月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化 股份有限公司生物医药工业园项目的事项. 2012年6月20日,公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款,使用超募资金6,000万元补充了公 司的流动资金.2012年7月10日, 公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公 司,专项用于 烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目 一期的建设. 2012年8月15日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超额募集资金2,020.45万元 补充公司募投项目 研发中心与质检项目 的资金缺口. 2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司使用超募资金14,203.05万元收 购烟台大洋制药有限公司80%股权.