PDF《Disclosure 信息披露》

2、独立董事意见 公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换,有利 于提高募集资金流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司和股东的利益.上述事项的实施,不影响 公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.公司履行了必要的 决策程序,建立了规范的操作流程.综上,我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换.

3、监事会意见 公司第三届监事会第五次会议审议通过了 《 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》并发表意见认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金 等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;

有利于进一步提高募集资金使用效 率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东的利益.上述事项的实施,不会影响募投项目的正常进 行, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 也不存在违反 《 公司法》、 《 证券 法》、 《 深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形.同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换.

4、保荐机构意见 公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了 《 民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股 份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》. 经核查, 保荐机构认为:东诚药业以银行承兑汇票支付募投项目资金,能够提高资金使用效率,降低财务成本, 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项,已经东诚药业第三届董事会第六 次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的决 策程序.另外,东诚药业制定了相应的具体操作流程,来保证交易真实、有效,确保银行票据用于募投项 目.保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督,并督促公司加强管理.综上,本保荐机构同意东诚药 业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换.

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、 民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目 资金并以募集资金等额置换事项的核查意见;

特此公告. 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年2月6日 证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-025 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、........