PDF《新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四》

1 证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2011-001 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 董事会第 董事会第 董事会第 董事会第四 四四四届第 届第 届第 届第二 二二二十 十十十九 九九九次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2011 2011

2011 2011 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十九次会议通知和 议案于

2011 年1月24 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出,于2011 年1月30 日在本公司会议室召开.会议由公司董事长王力源先 生主持,应到会董事

11 人(其中独立董事

4 人) ,实际到会董事

7 人 (其中独立董事

4 人) ;

董事{冬、董事康敬成因工作原因未能亲自出 席会议,均委托董事长王力源出席会议;

董事陆伟因出差未能亲自出 席会议,委托董事孔令江出席会议;

董事向东因出差未能亲自出席会 议,委托董事王建军出席会议.公司部分监事、高级管理人员列席了 会议.符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和 本公司《章程》的有关规定.会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目的 议案》 为了进一步完善公司煤炭运输物流体系,为公司今后在甘肃拓展 各项能源业务打下坚实基础,也为公司今后向内地其他省市开拓煤炭 市场搭建平台,同意公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司在淖 柳矿用公路终点,投资建设一个集煤炭贮存、筛分、铁路和汽车快速 装运等功能为一体的煤炭综合物流园,项目基本情况如下:

(一)项目名称、建设规模、建设地点、建设期

1、项目名称 柳沟广汇煤炭综合物流园(以下简称 柳沟物流园 )

2、建设规模 具备年发运煤炭总量

1200 万吨能力,其中铁路发运

1000 万吨, 公路地销

200 万吨.

3、建设地点

2 位于甘肃省瓜州县境内兰新铁路柳沟车站北侧, 占地面积为

90 万 平方米.

4、建设期 计划于

2011 年5月建设完成试运行.

(二)投资估算 总投资 28746.81 万元,其中:固定资产投资 23301.71 万元(包括:槽仓

6900 万元,机器设备

5711 万元,场地平整、柳沟物流园至 桥湾

31 公里出场道路建设、变电站、防尘网等配套工程

7306 万元) , 工程建设其他费用 2411.48 万元(包括土地使用费

1300 万元) ,预备 费2185.62 万元,建设期利息

848 万元.

(三)销售收入、利润估算 项目建成后,达产年份预计可实现年销售收入 49438.34 万元,年 均利润总额 5166.64 万元. 柳沟物流园建成后,将有力提升淖柳公路的作用,使公司淖毛湖 煤矿的煤炭顺利进入河西走廊重工业区用煤市场,成为连接淖毛湖煤 田向东运输进入河西走廊的重要集散基地,并将形成配套的矿产品交 易市场、汽车物流市场,带动当地经济发展,具有较好的社会意义和 经济效益. 表决结果:同意