PDF《新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四》

6 议有关议案.

(二)会议审议事项:

1、听取并审议《关于投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目的议 案》 ;

2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限 责任公司申请办理

3000 万元银行承兑汇票并由本公司提供担保的议 案》 ;

3、听取并审议《关于注销控股子公司新疆库车广汇新能源开发有 限责任公司的议案》 ;

4、听取并审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》 ;

5、听取并审议《关于增加公司经营范围并修改公司相关条 款的议案》 . 议案

2 已经公司董事会第四届第二十八次会议审议通过(详见 2010-047 号公告) .

(三)出席会议对象

1、2011 年2月9日下午 15:00 时上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 或股东代理人,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司法律顾问.

(四)现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2011 年2月

14、15 日北京时间 10:00-18:00;

2、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路

165 号中天 广场

27 楼新疆广汇实业股份有限公司证券部;

3、登记方法: ①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;

委托代理人持股 东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书(见附件) 、代理人身 份证办理登记;

②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、 上海股票帐户卡;

委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章 的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

③股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳 日不晚于

2011 年2月15 日18:00) .

(五)联系方式:

1、联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路

165 号中天

7 广场

27 楼新疆广汇实业股份有限公司证券部

2、邮政编码:830002

3、联系人:董事会秘书 王玉琴

4、

电话:0991-3762327,0991-3719668

5、传真:0991-8637008

(六)其他事项 所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理. 附件: 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇 实业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会, 并按以下权限行使股 东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票;

4、对可能纳入议程的临时提案有( )/无( )表决权.如果 有表决权,对关于( )的提案投赞成票;

对关于( )的提案投反 对票;

对关于( )的提案投弃权票;

5、对1―4 项未作具体指示的事项,代理人可( )/不可( )按 自己的意愿表决. 委托人(签字或法人单位盖章) : 法定代表人签字: 委托人上海证券帐户卡号码: 委托人持有股数: 自然人股东委托人身份证号码: 委托日期: 代理人身份证号码: 本委托书有效期限: 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票. 特此公告. 新疆广汇实业股份有限公司董事会 二一一年二月一日 柳沟广汇煤炭综合物流园项目可行性研究报告 本文件包含本公司技术成果,未经许可不得转给第三方复制. 第1页共75 页目录1. 1. 1. 1. 总论 总论 总论 总论