PDF《新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四》

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0 票. 本议案尚须经公司股东大会审议.

二、审议通过了《关于注销控股子公司新疆库车广汇新能源开发 有限责任公司的议案》 经公司

2008 年第一次临时股东大会审议通过,公司在新疆维吾尔 自治区阿克苏地区库车县投资设立了 新疆库车广汇新能源开发有限 责任公司 (以下简称 库车新能源公司 ) ,拟进行

60 万吨/年烯烃 项目.为了专一发展公司能源产业,尽量减小从事不熟悉行业给公司 带来的投资风险,经公司

2009 年第二次临时股东大会审议通过,公司 已取消建设

60 万吨/年烯烃项目 . 鉴于公司在哈密、阿勒泰、哈萨克斯坦等地区获取的资源已完全 能够满足公司发展所需,且对相关资源拥有确定的产权,同意公司放 弃协议购买方式获取的中国石油天然气股份有限公司塔里木油田

8 亿 立方米/年天然气,并注销库车新能源公司. 库车新能源公司注册资本

3 亿元,其中,本公司出资

15300 万元, 占其注册资本的 51%, 本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限

3 责任公司出资

14700 万元,占其注册资本的 49%. 表决结果:同意

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0 票. 本议案尚须经公司股东大会审议.

三、审议通过了《关于调整公司

2010 年度会计师事务所审计费用 标准的议案》 同意公司

2010 年度财务报告审计费用调整为

150 万元人民币 (不 包括差旅费) . 本次审计费用调整已经公司

2009 年度股东大会授权, 无需再经公 司股东大会审议. 表决结果:同意

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四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》 为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制,适应能源 战略发展需要,在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员和 全体员工的积极性和创造性, 公司将于

2011 年起将全体员工收入平均 提高 30%,并同意将公司高级管理人员薪酬标准调整如下: 公司高级管理人员薪酬结构:基本年薪+绩效年薪

(一)岗位工资

1、董事长:基本年薪

100 万元人民币/年;

2、总经理:基本年薪

70 万元人民币/年.

3、副总经理、总监、董事会秘书等其他高级管理人员基本年薪划 分为八档,分别为: 一档:16 万元人民币/年;

二档:18 万元人民币/年;

三档:20 万元人民币/年;

四档:24 万元人民币/年;

五档:28 万元人民币/年;

六档:35 万元人民币/年;

七档:40 万元人民币/年;

八档:49 万元人民币/年. 董事长、总经理及其他高级管理人员基本年薪每年分

12 个月发 放.

(二)绩效年薪 董事长、总经理及其他高级管理人员绩效年薪=基本年薪*100%,

4 按其职能不同分以下两种方式发放:

1、 公司董事长、 总经理及主要负责公司职能部门的高级管理人员, 由董事会薪酬与考核委员会根据《广汇股份高级管理人员绩效年薪考 核管理办法》和《广汇股份员工年度考核管理办法》 ,结合公司每年制 订的《年度经营目标责任书》及个人年度工作综合考核结果,实行年 终一次性兑现发放.

2、主要负责公司所属经营单位的高级管理人员,由董事会薪酬与 考核委员会依据公司《广汇股份高级管理人员绩效年薪考核管理办 法》 、 《广汇股份员工年度考核管理办法》和《广汇股份所属经营单位 高级管理人员绩效年薪考核办法》 , 结合公司每年与其分管经营单位签 订的《年度经营目标责任书》及个人年度工作综合考核结果,按下列 方式兑现发放: (1)绩效年薪的 40%实行月度考核,季度兑现发放,即:每季度 可兑现绩效年薪的 10%;