PDF《新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四》

(2)绩效年薪的 60%按年终考核结果一次性兑现发放. ( ( ( (三三三三) ) ) )晋级标准及审批程序 晋级标准及审批程序 晋级标准及审批程序 晋级标准及审批程序

1、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考 评优秀,经总经理提名,总经理办公会议决定,次年晋升一档;

2、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考 评良好,不予晋升;

3、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考 评合格及以下,不予晋升或免职;

4、对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高 级管理人员,经总经理提名,总经理办公会议决定,可破格越级晋升 薪酬档级. 本议案尚须经公司股东大会审议. 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

五、审议通过了《关于公司与甘肃大唐燃料有限责任公司等签署 煤炭购销合同的议案》 同意公司于

2010 年9-12 月与甘肃大唐燃料有限责任公司、国电 甘肃电力有限公司所属国电兰州热电有限责任公司、中国铝业股份有 限公司分别就

2010 年11 月至

2013 年具体煤炭供需事宜签订《煤炭购 销合同》 (详见 2010-

041、

050、051 号公告) . 公司投资修建的新疆哈密地区伊吾县淖毛湖矿区至甘肃省酒泉市

5 瓜州县兰新铁路柳沟站的煤炭运输矿用公路已于

2010 年9月28 日竣 工通车,完全能够保证上述合同的履行. 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

六、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司相关 条款的议案》 根据《公司法》 、公司《章程》的有关规定,结合公司现状及未来 发展战略,同意对公司经营范围进行变更,增加 煤炭批发经营 (具 体变更内容以工商行政管理部门核定范围为准) ,并对公司《章程》相 关条款修改如下: 原―― 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:液化天然气、石油 和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的 投资(专项审批除外) ;

国内商业购销(除专项审批项目) ;

经营进出 口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外) . 现改为―― 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:液化天然气、石油 和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的 投资(专项审批除外) ;

煤炭批发经营;

国内商业购销(除专项审批项 目) ;

经营进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外) . 同意授权公司董事会并由董事会授权公司相关部门办理工商变更 登记手续,及根据工商登记主管部门的要求,对上述修改后的经营范 围进行非实质性修订. 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票. 本议案尚须经公司股东大会审议.

七、审议通过了《关于召开公司

2011 年度第一次临时股东大会的 议案》 鉴于公司投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目等重大事宜,同 意召开公司

2011 年第一次临时股东大会.具体事项如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议时间:2011 年2月16 日(星期三)上午 10:30 时(北 京时间)开始,预计会期半天;

2、会议地点:乌鲁木齐市新华北路

165 号中天广场

27 楼会议室;

3、会议方式:与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审