PDF《关于非公开发行股票 申请文件反馈意见的回复》

1、工程总承包项目的业务模式 在工程总承包模式下,业主在确定项目建设要求和目标后,把整个工程项目 包括工程设计、设备及材料采购、工程施工等环节全部交由工程总承包商负责, 并由总承包商对项目建设内容、过程、资金、进度等进行统一管理及实施,最终 由工程总承包商向业主交付符合项目质量要求的建设成果. 工程总承包蕴含的 设计、采购、施工一体化 的理念以其创新能力和增值 能力成为现代国际工程项目管理模式的核心思想.工程总承包改变了传统的 业主-工程师-承包商 三方模式,不仅使业主和承包商两个利益主体的关系更加 明晰而简单,而且突出了承包商的责任主体地位.

2、实施/扩大工程总承包项目的具体内容 公司拟将本次非公开募集资金中的70,000万元用于 实施/扩大工程总承包项

8 目 , 具体将用于建设当升科技锂电材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正 极材料智能工厂设计、 采购、 施工工程总承包(EPC一体化)项目(以下简称 当 升科技项目 )和陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材 料项目(二期)工程总承包项目(以下简称 红马二期项目 ) ,具体情况如下: 序号 项目名称 投资金额 (万元) 拟使用募集资金 (万元)

1 当升科技项目 80,125.11 50,000.00

2 红马二期项目 47,797.37 20,000.00 合计 127,922.48 70,000.00 根据发行人提供的相关资料、说明并经核查,上述项目的具体内容为: (1)当升科技项目的具体内容 项目名称 当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产

2 万吨锂电正极材料智 能工厂设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化)项目 项目地点 常州市金坛区金城科技产业园内 建设内容 年产 20,000 吨锂电正极材料生产线, 新建生产厂房和附属用房约 84,000 平方米 公司工作范围 总承包工作范围内的设计、采购、施工的组织、管理、技术服务到机械 竣工 当升科技项目是当升科技锂电新材料产业基地项目的首期工程的第一阶段 项目.根据江苏省发展和改革委员会下发苏发改重大发[2019]142号《省发展改 革委关于下达江苏省2019年重大项目投资计划的通知》 ,当升科技锂电新材料项 目被列为江苏省2019年重大项目投资计划;

同时常州市金坛区也将其列为重点推 进项目. 2019年4月16日,公司与当升科技(常州)新材料有限公司签订《当升科技 锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂设计、 采购、 施工工程总承包(EPC一体化)合同》,合同金额94,519.13万元.当升科技项目 主要建设内容包括20,000吨/年锂电正极材料生产线及其配套的厂房、仓库、变电 站、制氧站、空压站、消防、环保、办公、生活设施等建构筑物.其中20,000吨 /年锂电正极材料生产线将按照NCM811/NCA的标准设计,同时具备生产不同类 型多元材料(NCM

811、NCM

622、NCM523和NCA)的能力.本项目本着 绿9色环保、节能高效、智能智慧 的建设理念,打造全球领先的高端锂电正极材料 智能制造基地.基地项目建成后,将成为全球锂电正极材料绿色高效智能制造的 新标杆,并将借助金坛区显著的产业协同优势,持续加强技术创新力度,快速实 现我国锂电正极材料产品和技术的升级换代. 承建当升科技项目体现了公司提供锂电材料智慧工厂整体解决方案和承接 重大项目的综合实力. (2)红马二期项目的具体内容 项目名称 陕西红马科技有限公司