PDF《江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事》

第1页共20 页 证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2010-005 江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事 会决议公告暨召开

2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事会于

2010 年2月22 日以电 子邮件方式发出会议通知.于2010 年3月4日在公司第二会议室召开,应到董事

9 名,实到董事

9 名.公司监事及高级管理人员列席了会议.会议的召集和召开符合 《证券法》 、 《公司法》及《公司章程》的规定.公司董事长王新潮先生主持了会议, 会议对以下事项进行审议并形成决议:

1、审议通过了《董事会工作报告》 ,并提交股东大会批准. 同意

9 票 无反对、弃权票.

2、审议通过了《总经理工作报告》 同意

9 票 无反对、弃权票.

3、审议通过了《长电科技

2009 年年度报告及摘要》 ,并提交股东大会批准. 同意

9 票 无反对、弃权票.

4、审议通过了《公司

2009 年度财务决算》 ,并提交股东大会批准. 同意

9 票 无反对、弃权票.

5、审议通过了《关于

2009 年利润分配的方案》 ,并提交股东大会批准. 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司

2009 年度利润总额 -1,052,378.35 元,实现净利润-2,287,217.69 元,加期初未分配利润314,592,076.44 元,本年度可供分配的利润为 312,304,858.75 元. 公司拟以

2009 年度末总股本 74,518.4 万股为基数,每10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,共计分配 7,451.84 万元,分配后公司未分配利润结余转入下 一年度. 同意

9 票 无反对、弃权票. 第2页共20 页

6、审议通过了《关于

2010 年度投资计划的议案》 ,并提交股东大会批准. 1) 、因市场对新型通信用射频混合集成电路封装产品等有较大需求,公司计 划于

2010 年投资 15,043 万元对新型通信用射频混合集成电路封装生产线进行技 改扩能.该项目实施达标后,将新增产品销售收入 19,500 万元人民币,新增利 润2,200 万元人民币,预计投资回收期(含6个月的项目建设期)3.9 年. 2) 、因市场对新型无引脚混合集成电路封装产品有较大需求,公司拟投资 4,610 万元人民币,对现有集成电路生产线进行技术改造,扩大产能.项目完成 后可增加利润

700 万元,投资回收期 4.5 年. 3) 、公司拟投资

5000 万元人民币,对城东厂区原部分空余厂房进行装修, 同时建造单身公寓,作为新进大学生结婚过渡房. 同意

9 票 无反对、弃权票.

7、审议通过《关于

2010 年关联交易事项的议案》 (详见日常关联交易公告) .

2010 年度公司第一大股东江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担 保,按担保总额的 8.5‰收取年担保费.担保费总额超过

1000 万元的,按1000 万 元收取,不足

1000 万元的,按实收取. 同意

4 票 无反对、弃权票.关联董事王新潮、于燮康、王炳炎、朱正义、 严秋月、回避表决. 对此项关联交易独立董事王国尧、邬承左、陶建中发表了独立意见:关联方 是公司第一大股东, 其关联交易的定价是按担保总额的 8.5‰收取年担保费, 低于 市场独立第三方同类交易价格,减少了公司担保费的支出,有利于降低公司财务 费用.关联人在表决中都回避了表决,对股东是公平的.