PDF《江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事》

8、审议通过《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》 ,并提交 股东大会批准. (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票 无反对、弃权票.

9、审议通过《长电科技董事会关于内部控制的自我评估报告》 , (详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票 无反对、弃权票.

10、审议通过《长电科技内幕信息及知情人管理备案制度》 , (详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票 无反对、弃权票. 第3页共20 页

11、审议通过《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》 ,并报股东大会批 准. 经公司审计委员会审核,一致认为:江苏公证天业会计师事务所有限公司

2009 年度作为本公司的财务审计机构,审计工作认真负责,遵循独立、客观、 公正的执业准则.2010 年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为 本公司财务审计机构,聘期一年(自2010 年1月1日至

2010 年12 月31 日) , 年审计费用不超过

90 万元.该公司已为本公司连续审计十年.审计人员已按证 监会规定轮换. 同意

9 票 无反对、弃权票.

12、审议通过《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》 为提高经营管理的办事效率和控制风险,公司

2010 年度控制负债比例在

69 %以内.在此负债范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与 贷款相关的资产抵押或股权抵押合同均授权董事长签署. 同意

9 票 无反对、弃权票.

13、审议通过《关于公司不计提

2009 年度管理层奖励基金的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会委员根据 《江苏长电科技股份有限公司管理层 激励实施计划》及具体考核办法,仔细核查,认为:长电科技不符合提取激励基 金的条件,2009年度不得计提管理层激励基金. 同意

9 票 无反对、弃权票.

14、审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》并报股东大会批准. 鉴于本公司第三届董事会于

2009 年12 月31 日任期届满.根据《公司法》 和《公司章程》的规定,必须进行换届选举. 公司第四届董事会由

7 名董事组成.经提名委员会审查,同意提名王新潮先 生、 于燮康先生、 朱正义先生、 沈阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有 关规定,同意提名邬承左先生、陶建中先生、张仁德先生为公司第四届董事会独 立董事候选人.上述七名董事简历附后. 同意

9 票 无反对、弃权票.

15、会议决定于

2010 年3月29 日召开

2009 年度股东大会,股权登记日为

2010 年3月22 日,会议采用现场投票的表决方式进行,审议第

1、

3、

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6、

8、

11、 第4页共20 页14 项议案.

2009 年年度股东大会有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间为:2010 年3月29 日上午 9:30

2、会议方式:本次会议采取现场投票方式.

3、股权登记日:2010 年3月22 日,在股权登记日登记在册的所有股东均 有权参加本次股东大会.

4、现场会议召开地点: 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

5、召集人:公司董事会

二、会议审议事项:

1、 《董事会工作报告》 ;