PDF《江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事》

2、 《监事会工作报告》 ;

3、 《长电科技

2009 年年度报告及摘要》 ;

4、 《公司

2009 年度财务决算》

5、 《关于

2009 年公司利润分配的方案》

6、 《关于

2010 年度投资计划的议案》 (分项表决)

7、 《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

8、 《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

9、 《关于公司第四届董事会换届选举的议案》 (分项表决)

10、 《关于公司第四届监事会换届选举的议案》 (分项表决)

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会现场会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东).

2、本次股东大会的股权登记日为

2010 年3月22 日.截至

2010 年3月22 日 下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东均有权出席本次股东大会;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的律师.

四、参加现场会议的登记

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2010 年3月24 日D3 月26 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00.会第5页共20 页 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 到会的股东都有权参加股东大会.

2、登记地点:公司投资管理部

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东 可用信函或传真方式登记.

(二)参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、 符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证和持股凭证;

委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签 署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证.

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和 持股凭证办理登记手续;

委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人 签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证.

五、其他

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理.

(二)联系方式

1、

电话:0510-86856061 0510-86199179

2、传真:0510-86199179

3、联系人: 袁女士、石小姐

4、通讯地址:江苏省江阴市滨江中路

275 号

5、邮政编码:214431

6、电子信箱:[email protected]

六、备查文件

(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第二十九次董事会会议 决议、会议记录

(二)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司

2009 年年度股东大会资料. 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司董事会

2010 年3月4日第6页共20 页 附件一:第四届董事会董事候选人简介: 王新潮,公司董事长兼总经理,男,1956 年出生,中国国籍,中共党员, 高级经济师,在读博士,东南大学兼职研究员,华中科技大学兼职教授.1972 年参加工作, 曾任江苏长电科技股份有限公司第一副厂长、 党总支书记、 总经理、 董事长、党委书记.兼任中国集成电路封测产业链技术创新联盟理事长,江苏省 质量管理协会理事会副会长,江苏省人大代表、江阴市人大代表,中国半导体行 业协会副理事长,江苏省半导体行业协会副会长,中国半导体行业协会集成电路 分会副理事,中国半导体行业协会分立器件分会副理事长,中国半导体行业封装 分会副理事长.现任江苏长电科技股份有限公司董事长兼总经理. 于燮康,公司董事、副董事长,男,1948 年出生,中国国籍,中共党员, 高级经济师、国际企业经营管理师(特级) .1968 年12 月参加工作,历任中国 华晶电子集团公司车间主任、党支部书记、生产计划处处长、集成电路事业部主 任、双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集团公司副总经济师、集团公司总 经理助理、集团副总经理.兼任 IPM 国际注册职业经理人(经营管理大师) ,中 国半导体行业协会副秘书长,中国集成电路封测产业链技术创新联盟秘书长,江 苏省集成电路产业科技创新战略联盟秘书长,集成电路分会秘书长,江苏省半导 体行业协会秘书长.现任江苏长电科技股份有限公司副董事长. 朱正义,公司董事,董事会秘书,男,1951 年出生,中国国籍,中共党员, 高级经济师.