PDF《江苏长电科技股份有限公司第三届第二十九次董事》

1986 年9月毕业于江南大学,

1990 年9月-1995 年1月就读于复旦 大学企业管理研究生班,获经济学硕士学位.1987 年2月任江阴市经委主任助 理,1992 年10 月任建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支 行办公室主任,2000 年8月至今担任本公司董事会秘书、董事. 第7页共20 页 沈阳,公司董事,男,1969 年出生,中国国籍,中共党员,文化师,助理 工程师.历任江苏长电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副 主任、主任.现任江苏长电科技股份有限公司董事. 邬承左,公司独立董事,男,1954 年出生,中国国籍,中共党员,高级会 计师.毕业于江苏省电视大学经济管理专业.1975 年参加工作,曾任无锡市人 民玻璃厂会计、财务科科长,外商独资企业金马房地产有限公司财务部主管,南 京中达制膜股份有限公司财务部经理,申达集团公司财务部经理、副总经理、总 会计师,南京中达制膜股份有限公司副董事长、总裁,申达集团公司副总经理. 现任无锡瑞银投资担保有限公司总经理. 陶建中,公司独立董事,男,1962 年出生,中国国籍,无党派人士.毕业 于东南大学半导体物理与器件专业.1983 年参加工作,曾任四川省永川县电子 部1424 所技术员,电子部

24 所无锡分所工程师、副主任、主任,信息产业部

58 所所长助理.现任中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长. 张仁德,公司独立董事,男,1957 年出生,中国国籍,中共党员.毕业于东 南大学法学专业.1975 年参加工作,曾在江阴市油脂化工厂工会工作,任江阴市 律师事务所律师,无锡市暨阳律师事务所律师,现任江苏大桥律师事务所主任. 附件二:授权委托书 第8页共20 页 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司

2009 年年度股东大会,并代为行使表决权. 序号 会议审议事项 表决结果

1 董事会工作报告 同意 反对 弃权

2 监事会工作报告 同意 反对 弃权

3 2009 年年度报告及摘要 同意 反对 弃权

4 公司

2009 年度财务决算 同意 反对 弃权

5 关于

2009 年公司利润分配的方案 同意 反对 弃权 投资 15,043 万元对新型通信用 射频混合集成电路封装生产线 进行技改扩能 同意 反对 弃权 投资 4,610 万元人民币,对现 有集成电路生产线技术改造 同意 反对 弃权

6 关于2010 年度投资计划的议案投资 5,000 万元人民币,对城 东厂房装修、造单身公寓 同意 反对 弃权

7 长电科技董事会关于前次募集资金使用情况 的专项报告 同意 反对 弃权

8 关于续聘会计师事务所的议案 同意 反对 弃权 提名王新潮为董事侯选人 同意 反对 弃权 提名于燮康为董事侯选人 同意 反对 弃权 提名朱正义为董事侯选人 同意 反对 弃权 提名沈 阳为董事侯选人 同意 反对 弃权 提名邬承左为独立董事侯选人 同意 反对 弃权 提名陶建中为独立董事侯选人 同意 反对 弃权

9 关于公司第四届董事会换届选举的议案提名张仁德为独立董事侯选人 同意 反对 弃权 提名张凤雏为监事侯选人 同意 反对 弃权

10 关于公司第四届监事会换届选举的议案提名冯东明为监事侯选人 同意 反对 弃权 委托人签名(盖章) : 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 第9页共20 页 江苏长电科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陶建中,作为江苏长电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任江苏长电科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: