PDF《Disclosure 信息披露》

(一)本次重大资产购买符合《 上市公司重大资产重组管理办法》 第十条的规定 1.本次重大资产购买符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定,符合《 重组管理办 法》 第十条第

(一)项的规定. 2.本次重大资产购买不会导致公司不符合股票上市的条件,符合《 重组管理办法》 第十条第

(二)项的规定. 3.本次重大资产购买所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形,符合《 重组管理办法》 第十条第

(三) 项的规定. 4.本次重大资产购买所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法,符合《 重组管 理办法》 第十条第

(四)项的规定. 5.本次重大资产购买有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务 的情形,符合《 重组管理办法》 第十条第

(五)项的规定. 6.本次重大资产购买完成后,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续与实际控制人及其关联人保持独立,符合中 国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符合《 重组管理办法》 第十条第

(六)项的规定. 7.本次重大资产购买完成后,公司将继续保持健全有效的法人治理结构,符合《 重组管理办法》 第十条第

(七)项的规定.

(二)本次重大资产购买符合《 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条的规定 1.本次交易拟购买资产未涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项.本次交易构成重大资产 重组,尚需在公司股东大会批准后报经中国证监会核准. 本次交易涉及外商投资企业股权转让,尚需经广东省外经贸厅批准. 本次重大资产重组能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性. 本次重大资产重组涉及的 报批事项及风险提示,已在重组报告书中详细披露. 2.交易对方合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形;

交易对方也不存在出资不实或者影响其合 法存续的情况. 3.本次交易的标的资产合法、完整的拥有与生产经营有关的各项资产的所有权或者使用权. 在本次交易完成后,本公司 将继续保持资产独立完整,以及业务、财务、机构和人员的独立. 4.本次交易有利于公司改善财务状况,增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,本次交易不会导致公 司出现关联交易和同业竞争. 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

八、《 董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》 公司董事会认为,公司本次重大资产重组履行的法定程序完整、合规,提交的法律文件合法有效. 公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任. 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

九、《 关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票 股东大会召开的时间另行通知,请投资者关注本公司公告. 上述第一至七项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准. 特此公告. 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一三年六月十七日 证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-029 广东万家乐股份有限公司董事会关于重大资产重组 的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本公司之全资子公司顺特电气有限公司拟与施耐德电气东南亚(总部)有限公司签署《 股权转让协议》 ,以现........