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山东省药用玻璃股份有限公司(600529) (证券代码:600529) 山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议资料

2018 年5月16 日 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

1 山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年年度股东大会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定,为保证公司 股东依法行使股东权利,本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决, 股东投票前请阅读本须知.

一、出席现场会议的股东需注意事项

1、现场会议由公司董事会召集召开,由董事长主持.董事会有义务维护股 东合法权益,确保会议的正常秩序和议事效率.

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等权利,请认真履行法定 义务,自觉遵守大会秩序,不得侵犯其他股东的权益.

4、大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理.

5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决,特请各位股东及其 股东代表或其委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名, 同意请在 同意 栏内打 √ ,不同意请在 不同意 栏内打 √ ,放弃表决权利时 请在 弃权 栏内打 √ ;

对累积投票议案的表 决按相关规定执行.

6、投票时请股东将表决票投入表决箱内. 7. 宣读现场会议表决结果.

二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台 进行投票,具体操作参见公司

2018 年4月24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《关于召开

2017 年年度股东大会的通知》 相关内容. 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

2 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票, 以第一次投票为准. 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

3 山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间: (1)现场会议时间:2018年5月16日下午15:00 (2)网络投票时间:公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路

1 号 药玻公司研发大楼辅楼会议室.

三、主持人:董事长柴文先生

四、会议议程: 序号 议程解释人

1 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开始

2 审议公司

2017 年度董事会工作报告 柴文

3 审议公司

2017 年度监事会工作报告 柴文

4 审议独立董事

2017 年度述职报告 柴文

5 审议关于董事、监事报酬的议案 柴文

6 审议关于计提激励基金的议案 柴文

7 审议公司

2017 年度财务决算报告 柴文

8 审议公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 柴文

9 审议公司

2017 年年度报告及摘要 柴文

10 审议关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年 度审计机构的议案 柴文

11 审议关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 柴文

12 审议关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案 柴文