PDF《（证券代码：600529）》

13 审议关于修改《公司章程》的议案 柴文

14 审议关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案 柴文

15 推选监票人、计票人

16 股东进行现场投票表决

17 计票人和监票人统计议案表决结果

18 监票人宣布现场表决结果

19 主持人宣读公司

2017 年年度股东大会决议

20 见证律师发表本次股东大会的法律见证书

21 签署股东大会会议决议及会议记录 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

4 22 主持人宣布会议结束 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

5 议案一 山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 详细内容见《山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年度董事会工作报告》 ,公司指 定信息披露网站 www.sse.com.cn. 请审议. 山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2018 年5月16 日 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

6 议案二 山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表:

2017 年,公司监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》等 有关规定和要 求,认真履行和独立行使应有的监督职权和职责.对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实 施了有效监督.现将监事会

2017 年度的工作情况作简要报告,请予审议.

1、监事会的工作情况 召开会议的次数

4 监事会会议情况 监事会会议议题

2017 年1月24 日, 在公司研发大楼六楼 会议室召开第八届监事会第八次会议 审议通过了《以募集资金置换预先投入募投 项目资金的议案》 、 《关于使用闲置募集资金购买 理财产品的议案》

2017 年4月24 日, 在公司研发大楼六楼 会议室召开第八届监事会第九次会议 审议通过了《公司

2016 年度监事会工作报 告》 、 《公司

2016 年度财务决算报告》 、 《公司

2016 年度利润分配预案》 、 《公司

2016 年年度报告及 摘要》 、 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司

2017 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》 、 《关于公司董事、监事报酬 的议案》 、 《关于公司经营班子薪酬办法的议案》 、 《关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的议 案》 、 《关于计提资产减值准备的议案》 、 《关于计 提激励基金的议案》

2017 年8月2日,在公司研发大楼六楼 会议室召开第八届监事会第十次会议 审议通 过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》2017 年10 月21 日,在公司研发大楼六 楼会议室召开公司八届十一次监事会会 议 审议通 过了《公司

2017 年 三季度报告全文及摘要》 、 《关于会计政策变更的 议案》 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

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2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 年公司监事会成员共计列席了报告期内的

4 次董事会会议,参加了

2 次股东大会.对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东 大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程 的监督和检查.监事会认为:本年度公司董事会决策程序合法有效,股东大会、 董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经 营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制.公司董事、经理及其他高级管 理人员在