PDF《（证券代码：600529）》

2017 年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、 法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,本年度没有发现董 事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、 《公司章程》或损害 本公司股东利益的行为.

3、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司各期的定期报 告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运行情况进行检查、监督. 监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理.经具有证券从业 资格的上海上会会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企 业会计制度》的有关规定,真实地反映了公司

2017 年度的经营成果.

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致,实际投资项目没有 发生变更.

5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,监事会对《关于收购沂源鑫源物流有限公司 100%股权的议案》 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

8 进行了认真审核,认为公司收购沂源鑫源物流有限公司 100%股权,经中水致远 资产评估有限公司就本次股权收购标的进行评估,并出具了 中水致远评报字 [2017]第060002 号 作为鑫源物流股权收购定价参考依据.公司同时聘请上会 会计师事务所(特殊普通合伙)对鑫源物流进行专项审计,并出具了标准无保 留意见的专项审计报告 上会师报字〔2017〕第2553 号 .评估结果和交易价 格公允反映了标的资产的价值,不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东 的利益的情形.本次交易事项表决程序合法,符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定,表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定.

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对报告期内公司的各关联交易事项进行了有效的监督检查,认为公 司涉及的关联交易事项公平合理,没有损害公司及股东的利益.

7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 监事会对公司

2017 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的 建立和运行情况进行了审核,认为:公司已经建立了较为完善的覆盖公司经营、 管理各环节的内部控制制度,并得到了有效执行.2017 年度的内部控制运行符 合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,符合公司内部控制的基本原则以 及自身的实际情况.内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况. 请审议. 山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2018 年5月16 日 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

9 议案三: 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事

2017 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为山东省药用玻璃股份有限公司(简称 公司 )的独立董事,我们严格按 照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司董事选 任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》 、 《独立董事工作制度》 、 《独立董 事年报工作制度》等规定和要求,在工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的 发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发 表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实维护 了公司和股东的合法权益.现将报告期内履职情况汇报如下: