PDF《（证券代码：600529）》

一、 出席会议和表决情况

2017 年公司共召开了

4 次董事会,2 次股东大会,出席会议情况如下: 姓名 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两次未 亲自参加会议 出席股东大 会的次数 蒋敏

4 1

3 0

0 否0蔡弘

4 0

4 0

0 否0孙琦铼

4 2

2 0

0 否2全体独立董事针对董事会决策事项,均认真进行事前审查.就公司生产经 营、财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况,与公司高管、董事会秘书 等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用, 发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司和股东,尤其 是中小股东的合法权益.我们对董事会的全部议案进行了认真的审议,并以谨 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

10 慎的态度行使了表决权.我们对董事会议案均投出赞成票,没有反对和弃权情 况.

二、 发表独立意见情况 我们依照有关规定,遵循审慎和独立的原则,详细了解公司运作情况,客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核,从加强 内部控制以及经营管理风险控制等角度,本着独立客观判断原则,报告期内, 真实的对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见:

1、对公司对外担保的专项说明及独立意见 认为公司

2017 年度严格按照 《公司章程》 及国家有关规定, 规范对外担保, 严格控制对外担保风险,报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业 提供担保的情况. 公司

2017 年4月22 日召开八届董事会第十次会议,审议《关于

2017 年为 全资子公司提供担保计划的议案》 ,同意公司为全资子公司包头市丰汇包装制品 有限公司办理差额银行承兑汇票银行敞口

4000 万元提供担保,为全资子公司包 头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司办理差额银行承兑汇票银行敞口

2000 万元 提供担保. 我们认为本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均 符合公司对外担保的相关规定,且本次担保主体为公司全资子公司,风险可控. 因此,该项担保是合理的,符合有关规定的要求,有利于上市公司和全体股东 的利益.

2、对公司

2016 年度利润分配预案的独立意见 鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:以2016 年末 总股本 303,554,973 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金 2.00 元(含税) ,拟 分配现金股利共计 60,710,994.60 元,剩余未分配利润结转下一年度.认为董事 会提出的

2016 年度利润分配预案符合公司实际,符合《公司法》和《公司章程》 山东省药用玻璃股份有限公司(600529)

11 的有关规定.

3、对董事会聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的独立意见 认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉 良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司 的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司 的财务状况和经营成果.同意公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司