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2015 年度股东大会 会议资料 二零一六年四月二十六日

2 目录

2015 年度股东大会议程.

3 议案

一、2015 年度董事会工作报告.5 议案

二、2015 年度监事会工作报告.20 议案

三、2015 年度独立董事述职报告.23 议案

四、2015 年度财务决算报告.28 议案

五、公司

2015 年度利润分配预案

32 议案

六、关于

2015 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及

2016 年度日常关联交易预计情况的议案.33 议案

七、公司

2015 年度报告和报告摘要

39 议案

八、关于支付

2015 年度审计费用并续聘审计机构的议案 ....40 议案

九、关于制定对外投资管理制度的议案

41 议案

十、关于公司提供回购责任的议案

49 议案十

一、关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案

52 议案十

二、关于利用闲Z资金进行短期理财的议案

54 议案十

三、关于与绿都地地产集团签订《2016 年-2019 年关联交易 框架协议》的议案

55 议案十

四、关于增加公司经营范围并修改章程的议案

64 议案十

五、关于修订股东大会议事规则的议案

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2015 年度股东大会议程 召开方式:现场会议结合网络投票 现场会议开始时间:2016 年4月26 日(周二)下午

14 点45 分 网络投票时间:2016 年4月26 日 其中,上海证券交易所网络投票系统:9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

互联网投票平台的投票系统:9:15-15:00. 会议地点:郑州市管城区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室 会议主持:董事长汤玉祥先生

一、 听取各项议题 序号 议案 是否特别 决议

1 2015年度董事会工作报告 否22015年度监事会工作报告 否32015年度独立董事述职报告 否42015年度财务决算报告 否5公司2015年度利润分配预案 否6关于2015年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016年度日常关联交易预计情况的议案 否7公司2015年度报告和报告摘要 否8关于支付2015年度审计费用并续聘审计机构的议案 否9关于制定对外投资管理制度的议案 否10 关于公司提供回购责任的议案 否11 关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案 否12 关于利用闲Z资金进行短期理财的议案 否13 关于与绿都地产集团签订 《2016年-2019年关联交易框架协 议》的议案 否14 关于增加公司经营范围并修改章程的议案 是15 关于修订股东大会议事规则的议案 否

二、投票表决

4

三、休会等待网络投票结果

四、宣读表决结果及法律意见书 郑州宇通客车股份有限公司 二零一六年四月二十六日

5 *2015 年度股东大会* * 文件之一*

2015 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2015 年度,董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责,积极行使各项权力,严格执行股东大会决议,推 动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,保证了股东权益 的最大化. 在全体董事和公司管理层的努力下,公司

2015 年保持了持续、 稳定、健康的发展,实现客车销量 67,018 辆,营业收入 312.11 亿元,实现利润总额 41.04 亿元,实现归属于母公司股东的净利润 35.35 亿元,主要经济指标继续保持行业领先地位.现将董事会主 要工作报告如下: