PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

(二)限制性股票激励管理

2014 年度公司完成了当年限制性股票解锁的业绩目标,根 据公司《A 股限制性股票激励计划》和《A 股限制性股票激励计 划回购管理办法》 , 报告期内公司董事会对激励对象进行了考核, 并根据考核结果进行了解锁或回购.本次考核共计回购股份 2,059,170 股,回购后公司总股本为 2,213,939,223 股.

(三)其他工作

1、公司管理制度修订 根据中国证券监督管理委员会发布并实施的 《上市公司章程 指引》 ,结合公司实际情况,对《公司章程》 、 《股东大会议事规 则》中部分条款进行了修改完善.

2、金融租赁公司筹备 根据公司第八届董事会第十次会议审议通过的 《关于投资金 融租赁公司的议案》 ,公司实际出资 2.9 亿元与郑州银行股份有 限公司和河南天伦燃气集团股份有限公司共同投资设立的金融

9 租赁公司―河南九鼎金融租赁股份有限公司, 完成筹备相关工作, 已于

2016 年3月23 日正式开业.

3、证券市场投资情况

2015 年度内,公司证券市场总投资额

15 亿元,全部委托专 业投资机构管理,其中

2 亿元投资于定向增发类产品,13 亿元 投资于直接配Z二级市场的产品,年度内总体实现正收益.

2015 年6月份开始,A 股出现了较大波动,公司投资的产品 收益波动较大,2016 年拟根据情况降低证券市场投资规模.

二、董事出席会议情况

2015 年,董事会共召开

6 次董事会会议,并组织召开

6 次 董事会专门委员会会议, 全体董事均亲自参加或授权其他董事参 加,不存在董事不能履行忠实、勤勉职责的情况.

(一)董事出席会议情况 董事应参加会议次数 实际参加次数 备注汤玉祥

6 6 牛波66于莉66曹建伟

6 6 一次委托 张宝锋

6 6 一次委托 段海燕

6 6 刘伟66一次委托 李春彦

6 6 张复生

6 6

(二)董事会专门委员会出席情况 董事应参加会议次数 实际参加次数 曹建伟

4 4

10 于莉22刘伟66李春彦

2 2 张复生

4 4

三、2015 年度规范运作情况 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,根据《公 司章程》和各项治理规则开展经营管理工作,通过建立专业、透明、规范的公司治理机制,完善科学的职责分工和制衡机制,使 决策权、执行权和监督权制约协调,保障了股东权益最大化.

四、投资情况

2015 年度,公司共投入 9.8 亿元用于购建固定资产、技术 改造等项目,详见《2015 年自有及配股资金使用投入项目情况 表》及《2016 年自有资金投入项目计划明细表》 . 根据公司第八届董事会第十三次会议审议通过的 《关于投资 设立子公司开发自有公寓和员工住房并委托关联方进行开发管 理的议案》 ,同意投入资金不超过

12 亿元,开发自有公寓和员工 住房.2015 年12 月公司摘得首批项目用地,计划于

2016 年6月开工,2018 年6月完成首批交付.

五、投资者关系管理

2015 年,董事会办公室在做好与投资者沟通工作的同时, 董事长、董事和其他高级管理人员也积极与到访投资者交流.公 司本着实事求是的态度和拒绝选择性披露的原则认真全面地回 答了投资者的问题,加强了与投资者的沟通,促进了公司投资者 关系管理工作的进一步提升.