PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

一、董事会工作情况 按照公司章程的规定和经营需要,董事会在

2015 年度召开了

6 次会议,并组织召开了

1 次股东大会.董事会各专门委员会根据工 作细则,及时审议并向董事会提交会议文件,2015 年度累计召开

6 次会议. 与会董事认真审议会议议题, 本着股东利益最大化的原则, 忠实、诚信、勤勉地履行了职责.公司根据董事会和股东大会的决 议,认真履行信息披露义务,及时发布了

4 份定期报告和

43 份临时 公告.

6 日期 届次 议案 备注

2015 年3月28 日 八届十次

2014 年度董事会工作报告 金融租赁公司已于

2016 年2月5日经银 监会核准筹建,并于

3 月23 日正式开业;

新能源基地职工公寓已完成采购.

2014 年度独立董事述职报告 董事会审计委员会关于

2014 年度审计工作的总结报告

2014 年度总经理工作报告

2014 年度财务决算报告和

2015 年财务预算报告 关于对高级管理人员

2014 年度薪酬考核的报告 公司

2014 年度利润分配预案

2014 年度资本公积转增股本预案 关于

2014 年度资金使用情况和

2015 年投资项目计划的议案

2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 关于

2014 年度日常关联交易执行情况和

2015 年日常关联交易预 计情况的议案 公司

2014 年度报告和报告摘要 公司

2014 年度内部控制评价报告 公司

2014 年度社会责任报告 关于支付

2014 年度审计费用并续聘审计机构的议案 关于盈利预测实现情况的议案 关于将部分闲Z资金用于证券市场投资的议案 关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案

7 日期 届次 议案 备注

2015 年3月28 日 八届十次 关于投资金融租赁公司的议案 关于召开

2014 年度股东大会的议案

2015 年4月17 日 八届十一次

2015 年第一季度报告

2015 年6月18 日 八届十二次 关于回购并注销部分限制性股票的议案 根据员工

2014 年度的绩效考核和任职变 动情况,对最后一个解锁期的限制性股票 进行回购和解锁处理.至此,限制性股票 激励计划全部实施完毕. 关于限制性股票解锁的议案 关于根据限制性股票回购及注销结果变更公司注册资本及公司 章程的议案

2015 年8月13 日 八届十三次

2015 年上半年主要经营情况和下半年工作计划 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司

2015 年半年度报告及摘要 关于投资设立子公司开发自有公寓和员工住房并委托关联方进 行开发管理的议案 项目公司已设立,相关地块招拍挂工作已 按程序正常开展. 关于修订公司章程的议案 关于修订股东大会议事规则的议案

2015 年10 月14 日 八届十四次 公司

2015 年第三季度报告

2015 年12 月3日八届十五次 关于聘任证券事务代表的议案

8 一年来,股东大会和董事会的各项决议得以有效执行,主要 有:

(一)年度利润分配 根据

2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预 案》和《2014 年度资本公积转增股本预案》 ,公司股票 每10 股派发现金红利

10 元并转增

5 股 的年度分红方案于

2015 年5月21 日实施完毕. 本次分红共发放现金股利 14.77 亿元, 占合并报表中归属于 母公司所有者的净利润比率为 56.55%;

共增加股本 738,666,131 股,转增后公司总股本为 2,215,998,393 股.