PDF《三禾生物》

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2018 年度报告 三禾生物 NEEQ :

836075 浙江三禾生物工程股份有限公司 ZhejiangSanhe Bio-Tech Co.

, Ltd

2 公司年度大事记

2018 年度公司国内外参展记录

2018 年4月11 日-4 月13 日 俄罗斯莫斯科 俄罗斯圣彼得堡国际医药原料展

2018 年5月15 日-17 日 瑞士日内瓦 欧洲国际营养保健食品展

2018 年6月20 日-22 日 中国上海 世界制药原料中国展(CPHI-CHINA)

2018 年11 月8日-9 日 美国拉斯维加斯 SupplySideWest 美国展

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 公司、三禾生物、股份公司、三禾股份 指 浙江三禾生物工程股份有限公司 三禾有限 指 浙江三禾生物工程有限公司 股东会 指 浙江三禾生物工程有限公司股东会 股东大会 指 浙江三禾生物工程股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三禾生物工程股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三禾生物工程股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 经公司股东大会通过的公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业 股份转让系统挂牌的行为 公开转让 指 挂牌后经中国证监会核准在全国中小企业股份转让系 统公开转让的行为 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东 指 对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免 以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略具有 实质性影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 报告期 指2018 年1月1日―12 月31 日 本报告 指 浙江三禾生物工程股份有限公司

2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、万元 红曲 指 红曲菌接种在大米上经固态发酵而成的产品的总称 功能性红曲 指 以大米为原料,用红曲霉发酵生成的含发酵自然产生 的莫纳可林 K 等生物活性物质的红曲 Monacolin K 指 莫纳可林 K,一种胆固醇合成抑制剂

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郑立新、主管会计工作负责人郑立忠及会计机构负责人(会计主管人员)王玮华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否