PDF《CNOOC Limited （中国海洋石油有限公司）》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或 其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有中国海洋石油有限公司的股份,应立即将本通函及随 附的代表委任表格送交买主、受让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商, 以便转交买主或受让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CNOOC Limited ( 中国海洋石油有限公司)(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂)(股票代号:00883) 续订二零一七年至二零一九年的持续关连交易 和股东特别大会通知 独立董事委员会和独立股东的独立财务顾问 新百利融资有限公司 中国海洋石油有限公司谨订於二零一六年十二月一日下午三时三十分在香港中环法 院道太古广场港岛香格里拉大酒店举行股东特别大会,大会通告载於本通函第

66 页 至第

67 页.股东特别大会上使用的代表委任表格刊登在香港交易及结算所有限公司 网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cnoocltd.com).无论 阁下是否拟出席 大会,务须按代表委任表格上印备的指示填妥代表委任表格并最迟须於大会或其任 何续会指定举行时间三十六小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,中国海洋石 油有限公司的股东仍可依愿亲自出席大会或其任何续会并於会上投票. 二零一六年十一月十六日 目录CiC页次 释义.1 董事会函件

4 1. 绪言

4 2. 续订二零一七年至二零一九年的持续关连交易.5 3. 一般事项

30 4. 股东特别大会

31 5. 董事会的推荐意见

31 6. 独立财务顾问及独立董事委员会的推荐意见

32 独立董事委员会函件

33 独立财务顾问函件

34 附录一 - 一般资料

62 股东特别大会通告

66 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「二零一三年通函」 指本公司於二零一三年十一月八日就续订二零一四年至二零一六年的持续关连交易向其股东 发出的通函 「二零一三年 股东特别大会」 指 本公司於二零一三年十一月二十七日举行的股 东特别大会 「公告」 指 本公司就续订二零一七年至二零一九年的持续 关连交易而於二零一六年十一月十五日刊发的 公告 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事会」 指 本公司的董事会 「通函」 指 本公司於二零一六年十一月十六日向其股东发 出的通函 「中国海油」 指 中国海洋石油总公司,本公司的控股股东,其 於最后实际可行日期透过OOGC及CNOOC BVI 间接持有本公司全部已发行股份约 64.44% 「CNOOC BVI」 指CNOOC (BVI) Limited,一家於英属维京群岛 注册成立的有限责任公司,为OOGC 的直接全 资附属公司,亦为本公司的控股股东,其於最 后实际可行日期直接持有本公司全部已发行股 份约 64.44% 「中海油能源发展」 指 中海油能源发展股份有限公司,一家於中国注 册成立的公司,为中国海油的附属公司 「中国海油集团」 指 中国海油及其附属公司 (不包括本集团) 「本公司」 指 中国海洋石油有限公司,一家於香港注册成立 的有限责任公司,其股份在联交所上市及美国 存托凭证在纽约证券交易所及多伦多证券交易 所上市 「综合框架协议」 指 本公司就持续关连交易与中国海油於二零一六 年十一月十五日订立的综合框架协议 释义C2C「持续关连交易」 指 本通函内「综合框架协议项下的持续关连交易」 一节所载的本集团与中国海油及或其联系人 之间的持续关连交易 「董事」 指 本公司的董事 「股东特别大会」 指本公司将於二零一六年十二月一日下午三时三十分召开的股东特别大会 (或其任何续会) , 藉以批准非豁免持续关连交易 (包括相关建议上 限) 「股东特别大会通告」 指 本通函第