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2018 年年度股东大会 会议资料二O一九年五月

1 烽火通信科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年5月17 日(星期五)14:30

二、会议召集人:公司董事会

三、会议议程: 时间 议程 主持人 审议议案 14:30 | 15:30 一 鲁国庆 审议《2018 年度董事会工作报告》 二 审议《2018 年度监事会工作报告》 三 审议《2018 年度独立董事述职报告》 四 审议《2018 年度公司财务决算报告》 五 审议《2018 年度公司利润分配方案》 六 审议《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》 七 审议《前次募集资金使用情况报告》 八 审议《2018 年度报告正文及摘要》 九 审议《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》 以上议题需逐项表决;

议案六关联股东回避表决;

无特别决议议案.

四、公司股东(或受托代理人)投票表决、计票;

五、宣布现场表决结果;

六、见证律师宣读法律意见书;

七、现场会议结束.

2 会议须知为维护股东的合法权益, 确保烽火通信科技股份有限公司 (以下简称 公司 )

2018 年年度股东大会 (以下简称 本次大会 ) 的正常秩序和议事效率, 根据 《公 司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定,现就会 议须知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守.

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人 (以下简称 股东 ) 、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对亍干扰大会秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止报告有关部门查处. 未经本公司许可,会议期间丌得使用录像、录音、照相设备.

三、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

四、出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必须在会议召开前向 大会会务组办理登记签到手续.股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利,认真履行法定义务,丌得侵犯其他股东合法权利,列席代表丌享 有上述权利.

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决.股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.对未 在表决票上表决或多选的,及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放 弃表决权利,其所持股份数的表决结果视同弃权处理,其中未提交的表决票丌计 入统计结果.在计票开始后进场的股东丌能参加投票表决,在开始现场表决前退 场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员.

六、本次会议采取现场投票不网络投票相结合的方式.公司将通过上海证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台. 公司股东只能选择现场投 票和网络投票其中一种表决方式, 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准.网络 投票的操作流程详见 《烽火通信科技股份有限公司关亍召开