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2 投资者权益.

(二)对股东大会决议的执行情况

2018 年度,董事会认真履行股东大会召集人职责,共召集召开股东大会

3 次(其中:年度股东大会

1 次,临时股东大会

2 次) ,就年度利润分配方案、公 开发行可转换公司债券、 公司第三期股权激励计划等重要事项进行审议并形成了 决议.公司董事会根据《公司法》 、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 定和要求,严格按照股东大会的授权,认真履行职责并执行了股东大会决议的全 部事项.

二、年度重点工作

(一)信息披露及投资者关系管理 董事会严格按照监管规则要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行了信 息披露义务.2018 年烽火通信共披露四份定期报告及

66 份临时公告,及时准确 地披露了公司定期经营业绩、财务状况、三会运作等相关事项,不存在重大会计 差错、重大遗漏信息补充等情况,未发生漏报、瞒报、错报等情况.同时,在定 期报告中持续加强对投资者关注的热点问题及通信行业特有信息的披露, 披露的 及时性、主动性及透明度进一步提升. 投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一,公司董事会高度重 视投资者关系管理工作.公司以谨慎负责的策划、安排和组织各类投资者关系管 理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的 联系等;

认真对待股东来电和咨询,确保所有股东有平等的机会获得信息;

积极 与投资者沟通,处理好投资者关系,听取广大投资者对公司生产经营和战略发展 的意见及建议,不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性,提升投资 者关系管理工作质量.

(二)股东回报政策及利润分配情况 公司在致力于成长和发展的同时,高度重视对投资者的合理投资回报,执行 持续、稳定的利润分配政策,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以 及公司的可持续发展;

以负责任的态度,积极落实现金分红政策,以实际行动回 馈股东,切实维护股东利益.自2001 年上市以来,每年均进行现金分红,累计 分红总金额达 23.16 亿(不含

2018 年度) ,为投资者提供持续、稳定、科学的回 报.

(三)继续加强内控体系建设,提升公司整体管理水平

2018 年,董事会从自身实际出发,继续完善公司的治理结构和制度建设, 结合企业内部控制需求,完善公司内部控制体系,严格执行相关决策程序及管理 制度,强化公司内部管控和风险防范,使公司运作继续向规范化、制度化的方向 发展,切实维护好广大投资者的权益. 公司审计部门牵头组织总部各相关部门和下属全资、控股公司,对内控制度

3 设计和执行的有效性进行自我评价,监控内控关键控制点的运行情况,识别内控 缺陷并积极整改,确保内控管理制度的有效执行,有效保障内控体系设计与执行 一致,更好地发挥了内控对公司实现战略目标的基础保障作用.此外,董事会和 审计委员会通过定期审议审计报告、内控评价报告以及聘任外审机构,对公司财 务报告信息真实性、准确性以及内控的有效性进行监督和管控. 董事会认为,公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施,符合 公司经营管理和业务发展的实际需要,较好地覆盖了公司各方面的经营活动,各 项内部控制执行有效. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化.