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2018 年年度股东大 会的通知》 .

3 根据上市公司股东大会网络投票的有关规定, 股东大会议案的表决结果需合 统计现场投票和网络投票的表决结果.现场投票表决完毕后,现场会议结束. 会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司, 待上证所信息网络 有限公司将最终表决结果回传后公告.

七、本次会议设计票、监票人(会议见证律师、股东代表和监事)进行议案 表决的计票不监票工作.

4 目录: 议案一:2018 年度董事会工作报告

1 议案二:2018 年度监事会工作报告

4 议案三:2018 年度独立董事述职报告.8 议案四:2018 年度财务决算报告.13 议案五:2018 年度公司利润分配方案.18 议案六:关亍预计

2019 年度日常关联交易的议案.19 议案七:前次募集资金使用情况报告

21 议案八:2018 年年度报告正文及摘要.32 议案九:未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划.33

1 议案一:

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 根据《公司章程》的规定,烽火通信科技股份有限公司(以下简称 公司 ) 董事会

2018 年工作报告经公司第七届董事会第六次会议讨论通过后,现提交

2018 年年度股东大会审议.

2018 年,董事会认真履行《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交 易所股票上市规则》 、 《公司章程》 和 《公司董事会议事规则》 等有关法律、 法规、 规章制度赋予的各项职责,严格执行股东大会决议,顺利实施公司第三期股权激 励计划,推进公司公开发行可转换公司债券等重大事宜,推动公司治理水平的提 高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用.2018 年公司各项工作 有序推进,保持了稳定的发展态势,全年实现营业收入 242.35 亿,比上年同期 增长 15%,实现归母净利润 84,386 万元,比上年同期增长 2.29%,主要经营指 标已在《烽火通信科技股份有限公司

2018 年年度报告》进行了详述.现就公司 治理层面的主要工作汇报如下:

一、日常工作情况

(一)董事会会议情况

2018 年内,公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权,结 合公司经营需要,全年召开了十次董事会会议.董事会根据国家颁发法律法规以 及监管部门要求,严格执行董事会、董事会专门委员会决策程序、工作制度和独 立董事制度,严格规范控股股东、实际控制人行为,谋求公司和全体股东利益的 共同发展. 按照公司章程和相关议事规则, 董事会诚信勤勉、 科学审慎议事决策. 研究部署年度计划并推动落实,加强对重大事项实施进展情况的监督评价,多次 听取经理层专题汇报,提出针对性的指导意见. 董事会专门委员会按照工作规程规范运作,对利润分配、经理层年度考核、 内部审计及监督、关联交易、对外担保、募集资金变更等重大事项预先审核.董 事会与经理层自觉接受监事会的监督与检查,邀请监事会列席全部董事会会议, 重大决策广泛征求监事会的意见,增强约束力度,保障董事会运作合规有效. 独立董事保持独立性和职业操守,勤勉尽责履行专门委员会职责.全程参与 年度报告审计与编制、监督及推进内控体系建设,密切与财务、内控审计及中介 机构沟通,充分发挥专业优势,对重要事项发表客观公正的独立意见,进一步提 高了董事会决策科学性、前瞻性和独立性,切实维护公司和全体股东尤其是中小