PDF《美联物业（集团）有限公司》

美联物业 (集团) 有限公司

2 公司资料

3 股东周年大会通告

6 五年财务摘要

7 主席报告

9 管理层讨论及分折

10 董事会报告

18 核数师报告

19 综合损益表

20 综合资产负债表

21 资产负债表

22 综合现金流量表

24 综合已确认损益报表

25 帐目附注

52 主要附属公司及 共同控制实体名录

57 投资物业详情 公司资料

2 美联物业(集团)有限公司

2000 年年报 董事 执行董事 黄建业先生 (主席兼 董事总 经理) 叶洁仪女士 张锦成先生 独立非执行董事 区鲆壬 锺金荣先生 简松年先生 黎庆超先生 审核委员会 锺金荣先生 (主席) 区鲆壬 公司秘书 林凤芳女士AHKSA FCCA 注册办事处 Clarendon House Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 网址 www.

midland.com.hk 香港之总办事处及主要营业地点 香港 德辅道中19号 环球大厦25楼2505-8室 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环 太子大厦22楼 主要往来银行 美国运通银行有限公司 道亨银行有限公司 华比富通银行 港基国际银行有限公司 廖创兴银行有限公司 渣打银行 香港上海?丰银行有限公司 香港法律顾问 姚黎李律师行 香港 德辅道中10号 东亚银行大厦 9及15楼 百慕达法律顾问 Conyers Dill &

Pearman 香港 中环 康乐广场8号 交易广场第1座2901室 主要股份过户登记总处 Butterfield Corporate Services Limited Rosebank Centre

14 Bermudiana Road Pembroke Bermuda 香港股份过户登记分处及认股权证过户登记处 雅柏勤证券登记有限公司 香港 中环 太子大厦 2401室 股东周年大会通告

3 美联物业(集团)有限公司

2000 年年报 兹通告本公司谨定於二零零一年五月三日星期四上 午十一时三十分假座香港德辅道中19号环球大厦25 楼2505-8室举行股 东周年大会,藉以讨论下列 事项: 1. 省览截至二零零零年十二月三十一日止年度 之经 审核帐 目与董事 会及核 数师之 报告;

2. 宣派 末期股 息;

3. 重选 董事及 厘定其酬 金;

4. 续聘 核数师 并授权董 事会厘 定其酬 金;

作为特别事项 ,考虑并酌情通过下列决议案 (不论是 否附 带修订) 为 普通决 议案: 5. 「动议: (a) 在下文(c)节之 规限下,一般性 及无条 件批 准本公 司董事 於有关 期间 (定义 见下文) 行使本公司之一切权力, 以配 发、发 行及处 理本 公司股 本中 之额外 股份,并作出 或授 予或须 行使 该项权 力之建议、 协议及购股权 (包括可认购 或转 换为 本公司 股份 之认 股权证、债券、信用 债券、票 其他证 券) ;

(b) 上文(a)节之批准将授权本公司董事於 有关期间作出及授予需要或可能需要 於有关期间完结后行使该项权力之建 议、 协议及购股权 (包括可认购或转换 为本公司股份之认股 权证 、债券、 信用债券、票 捌渌 证券) ;

(c) 本公司董事依衔(a)节之批准配发 或有条件或无条件同意配发之股本面 值总 额 (不论是 否依 购股 权或以 其 他形 式) ,惟以下 情况则 作别论:(i)因 配售新股 (定义 见下文) ;

或(ii)根 公司任何现有认股权 证 、债券、 信用 债券、票 捌 他证 券之条 款行 使认 购 权或转换权;

或(iii)行使根魏喂汗 权计划授予之购股权或现时采纳向本 公司及 或其任何附属公司之高级职 员及 或雇员授予或发行股份或收购 本公 司股 份之权 利之 任何 类似安 排;