PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公...》

1 证券代码

600848 股票简称 自仪股份 编号: 临2015-045 号900928 自仪 B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

上海自动化仪表股份有限公司(以下简称 公司 、 自仪股份 )第 九届董事会第一次会议于

9 月28 日在好望角大饭店 宗洛厅 (上海市 肇嘉浜路

500 号5楼)召开,会议应到董事

9 名,实到董事

9 名,其 中独立董事

3 名.会议由公司董事袁国华先生主持.公司监事列席. 会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定. 经会议逐项审议,通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的 议案》 第九届董事会成员经

2015 年第二次临时股东大会选举,产生了

9 名董事. 本次会议选举袁国华先生为第九届董事会董事长, 孙昂先生、 丁桂康先生共同担任副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三

2 年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议 案》 本次会议选举董事长袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员, 孙昂先生、丁桂康先生、吕鸣先生及芮明杰先生担任董事会战略委员 会委员,任期自本次董事会通过之日起三年. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成 员的议案》 本次会议选举伍爱群先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任 委员,董鉴华先生、张天西先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委 员,任期自本次董事会通过之日起三年. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

四、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议

3 案》 本次会议选举张天西先生担任公司董事会审计委员会主任委员, 杨菁女士、伍爱群先生担任公司董事会审计委员会委员,任期自本次 董事会通过之日起三年. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议 案》 本次会议选举芮明杰先生担任公司董事会提名委员会主任委员, 袁国华先生、伍爱群先生担任公司董事会提名委员会委员,任期自本 次董事会通过之日起三年. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

六、审议通过《关于审议公司的议 案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化,结合公司实际 情况,董事会重新制定了《董事会战略委员会实施细则》 . 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

七、 审议通过 《关于审议公司

4 的议案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化,结合公司实际 情况,董事会重新制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 . 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.