PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公...》

八、审议通过《关于审议公司的议 案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化,结合公司实际 情况,董事会重新制定了《董事会审计委员会实施细则》 . 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

九、审议通过《关于审议公司的议 案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化,结合公司实际 情况,董事会重新制定了《董事会提名委员会实施细则》 . 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名,公司拟继续聘任吕鸣先生为上海自动化仪表股份 有限公司总经理,任期自本次董事会通过之日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历请见附件.

5 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

一、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经总经理提名,公司拟继续聘任陆雯女士担任公司常务副总经理, 并兼任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名,公司拟继续聘任陆雯女士担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会通过之日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司拟继续聘任周佳誉女士担任公司证券事务代表,任期自本次 董事会通过之日起三年. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

四、审议通过《关于变更独立董事薪酬的议案》

6 公司拟向第九届董事会独立董事按照每人每年

8 万元的标准提供 津贴. 独立董事发表了同意的独立意见. 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

五、审议通过《关于变更公司名称的议案》 为适应公司发展的需要,拟将公司名称变更为 上海临港控股股份 有限公司 .最终名称以工商行政主管部门核准为准. 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议, 并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 公司原注册资本为 399,286,890 元,经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]1841 号 批复核准,公司向上海临港经济发展集团资 产管理有限公司发行 269,028,670 股股份、向上海松江新桥资产经营 有限公司发行 54,359,527 股股份、向上海九亭资产经营管理有限公司 发行 31,543,481 股股份、向上海浦东康桥(集团)有限公司发行 21,509,072 股股份购买相关资产;

公司同时向上海临港经济发展集团 资产管理有限公司、东久(上海)投资管理咨询有限公司、上海久垄 投资管理有限公司、中福神州实业有限公司、上海恒邑投资发展有限

7 公司、西藏天鸿投资控股有限公司、上海德普置地集团有限公司、上 海恒达投资管理有限公司、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公 司、北京明达普瑞投资管理中心(有限合伙)非公开发行 119,444,445 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,因此,公司总股本由 399,286,890 股增至 895,172,085 股.鉴于上述情况,需将公司注册 资本由 399,286,890 元增至 895,172,085 元. 本议案尚需提交公司