PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公...》

2015 年第三次临时股东大会审议, 并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 为适应公司的业务变化情况,拟将公司的经营范围变更为:园区 投资、开发和经营,自有房屋租赁,建筑业;

投资管理及咨询,资产 管理,项目投资开发,兴办各类新兴产业,科技企业孵化;

企业管理 咨询,经济信息咨询及服务(除经纪) ,物业管理,仓储(除危险品) . (企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) .具体修改情况以工商 行政管理部门核准为准. 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议, 并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

八、审议通过《关于修改的议案》 为适应公司发展的需要,公司重新制定了《公司章程》 (草案) ,

8 详见《关于修改的公告》 (临2015-039) . 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议, 并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

九、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 鉴于公司已根据经营需要将《公司章程》对法定代表人的规定修 改为: 董事长为公司的法定代表人. ,因此,拟将公司的法定代表人 变更为依本次董事会选举结果产生的董事长袁国华先生. 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议通过. 相关人员简历请见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 二

十、审议通过《关于修改公司的议案》 鉴于《公司章程》已重新修订,公司相应制定了新的《股东大会 议事规则》 (草案) . 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议, 并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 二十

一、审议通过《关于修改公司的议案》 鉴于《公司章程》已重新修订,公司相应制定了新的《董事会议

9 事规则》 (草案) . 本议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议, 并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 二十

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成,公司主要资产、主营 业务、股权结构等均已发生变化,为适应公司发展的需要,公司董事 会一致同意对公司组织架构进行调整的方案. 调整后公司董事会下设董事会办公室;

公司总部设行政人事部、 战略投资部、资产财务部、经营管理部和审计部等部门. 公司全资持有上海临港经济发展集团投资管理有限公司,上海漕 河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新 产业园发展有限公司及上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司控股持有上海漕河泾开发区 松江新兴产业园发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有 限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港松江 高科技发展有限公司,参股上海自贸区联合发展有限公司. 此项议案