PDF《（草案）的审核意见函》的回复》

普通货运、危险货物 运输(第8类) (道路运输经营许可证有效期至

2016 年3月3日) . 天津金牛电源材 料有限责任公司 电源材料及相关产品的技术开发、 研制、 生产、 技术转让和咨询服务 (中 介除外) ;

水处理剂制造;

机电产品(小轿车除外) 、化工原料(危险化 学品、易制毒品除外) 、仪器仪表、五金交电批发兼零售;

电解液、氢 氟酸、盐酸、六氟磷酸锂制造;

从事国家法律法规允许经营的进出口业 务. (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理) 河北邢矿硅业科 技有限公司 三氯氢硅、氢氧化钾、及附属产品、液氯、盐酸、次氯化钠的生产、销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 根据金牛化工的书面说明,上述化工类资产,由于受国内外宏观经济形势及 行业的不利影响导致其整体盈利能力较弱, 或与金牛化工在本次交易后统一进行 业务规划不能协同或匹配等原因,在金牛化工将进行资产重组、业务调整和战略 调整的背景下,不再考虑将其注入金牛化工.

(二)豁免承诺履行议案与本次重组相关议案的关系及相关后续安排

1、豁免部分承诺履行议案与本次交易相关议案的关系 如上文所述, 金牛化工上述豁免冀中集团部分承诺的履行首要是基于外部市 场环境及自身经营状况要求金牛化工作出资产重组、 业务调整和战略转型的整体 考虑,一并结合本次交易完成后金牛化工主营业务变更、原承诺注入资产整体盈 利能力较弱的现状等实际情况, 为维护金牛化工的长远发展和提高盈利能力而作 出,不会损害金牛化工中小股东的合法权益. 根据金牛化工、冀中股份于

2015 年6月签署的《资产出售协议》 、金牛化工 第三十四次会议、第六届监事会第二十二次会议议案及决议内容、冀中股份第五 届董事会第二十二次会议议案及决议内容、以及金牛化工的书面说明,本次交易 的生效条件为金牛化工董事会、股东大会审议通过本次交易相关事宜,冀中股份 董事会、股东大会审议通过本次交易相关事宜,冀中集团审议批准本次交易,河 北省国资委对标的资产《评估报告》予以备案.据此,本次交易不以本次豁免冀 中集团部分承诺履行为前提.

2、如豁免部分承诺履行议案未获金牛化工股东大会审议通过的后续安排 如上文所述,豁免承诺履行议案涉及的其他化工类资产,与本次交易项下标 的资产、本次交易后金牛化工留存资产,系独立资产和业务关系,因此,如发生 本次豁免冀中集团部分承诺未获金牛化工股东大会审议通过的情形, 则该等情形 并不阻碍本次交易的生效和实施, 冀中集团应继续履行将其他化工类资产注入金 牛化工的原有承诺事项, 且冀中集团履行原有承诺事项与本次交易的生效和实施 并不违背或冲突. 基于上述, 本次交易不以本次豁免冀中集团部分承诺履行为前提, 本次交易、 本次豁免冀中集团部分承诺履行分别独立进行,不互为生效条件.本次交易不会 因本次豁免未获金牛化工股东大会审议通过而无法继推进.

(三)峰煤焦化年产

30 万吨甲醇生产线目前的建设生产情况,以及后续公 司、冀中集团将峰煤焦化年产

30 万吨甲醇生产线作价转让、持续委托管理纳入 公司的具体安排