PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于联合河南神火铝业股份有限公...》

1 股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2009-036 河南神火煤电股份有限公司 关于联合河南神火铝业股份有限公司 共同对公司全资子公司河南神火发电有限公司增资的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、概述 为便于统一管理, 优化企业内部组织构架和资源配置, 发挥专业 化管理的优势,解决 1*60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目建设的资 本金问题,河南神火煤电股份有限公司(以下简称 公司 或 本公 司 )与河南神火铝业股份有限公司(以下简称 神火铝业 )于2009 年8月4日在河南省永城市签订了 《关于对河南神火发电有限公司的 增资协议》 (以下简称 增资协议 ) ,公司同意神火铝业以其所持永 城市神火示范电站有限公司 100%股权的评估值人民币 63,986.86 万 元作价人民币

6 亿元对公司全资子公司河南神火发电有限公司 (以下 简称 神火发电 )增资,同时,公司以人民币

2 亿元对公司全资子 公司神火发电增资(按公司法规定分期缴纳) ,神火发电注册资本增 加到

9 亿元.公司进行此项投资的资金来源为自筹. 此项投资已于

2009 年8月3日经公司董事会四届十六次会议审 议通过.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 ,此 项交易在董事会决策权限范围内. 神火铝业董事会已依照其 《公司章 程》审议通过此项投资. 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交 易所股票上市规则》 ,此项投资不构成关联交易.

二、交易对方介绍

2 名称:河南神火铝业股份有限公司 住所:河南省商丘市凯旋路华联商务大厦

1106 室 企业类型:股份有限公司 法定代表人:王东华先生 注册资本:1,058,330,000.00 元 成立日期:2006 年6月5日主营业务:从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应 经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外) ;

电解铝、 铝合金、 铝型材及延伸产品、 炭素的生产、 加工、 销售;

废铝加工;

发供电 (涉 及专项审批或行政许可的,取得专项审批或许可证后方可经营) . 神火铝业系本公司的控股子公司,其股权结构图如下:

三、投资标的的基本情况

1、名称:河南神火发电有限公司

2、主营业务:对电力项目的投资.

3、住所:河南省永城市高庄镇神火工业园区

4、企业类型:一人有限公司(法人独资)

5、法定代表人:李崇先生 河南神火集团有限公司 69.38% 25.24% 15.62% 15% 陈道君、汪晓东等

104 名自然人 商丘众诚投资股份有限公司 100% 河南神火煤电股份有限公司 河南神火铝业股份有限公司 商丘市人民政府国有资产监 督管理委员会 100%

3

6、注册资本:100,000,000.00 元

7、成立日期:2009 年3月20 日

8、增资方式:神火铝业以其所持永城市神火示范电站有限公司 100%股权的评估值 63,986.86 万元作价人民币

6 亿元对神火发电增 资,同时,公司以人民币

2 亿元对神火发电增资,神火发电注册资本 增加到

9 亿元. 永城市神火示范电站有限公司为神火铝业的全资子公司.截至

2009 年6月30 日,永城市神火示范电站有限公司资产总额 161,255.18 万元,负债总额 97,417.63 万元,净资产 63,873.55 万元,营业收入 39,952.94 万元,净利润-160.11 万元. 根据河南豫财资产评估有限公司出具的资产评估报告书, 永城市 神火示范电站有限公司净资产评估价值为 63,986.86 万元, 评估增值 149.31 万元,增值率 0.23%.