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2018 年年度股东大会 会议资料2019 年5月10 日1中闽能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年5月10 日14 点00 分(2)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为

2019 年5月10 日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月10 日9:15-15:00.

2、现场会议地点:福州市五四路

210 号国际大厦

22 层第一会议室

3、主持人:董事长张骏先生

4、参加人员:股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管 理人员和见证律师等相关人员 现场会议议程:

一、主持人宣布中闽能源股份有限公司

2018 年年度股东大会开幕

二、主持人宣读现场到会股东持股数

三、公司董事会秘书李永和先生宣读股东大会须知

四、股东大会审议事项 序号 非累积投票议案名称

1 公司董事会

2018 年度工作报告

2 公司监事会

2018 年度工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告

4 公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

5 关于聘请公司

2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

6 公司

2018 年年度报告全文及摘要

7 公司独立董事

2018 年度述职报告

8 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

9 关于下属公司中闽(福清)风电有限公司开展售后回租融资租赁业务并由福建中 闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案

10 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案

11 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案

12 关于修改《公司章程》部分条款的议案

13 关于更换监事的议案

14 关于公司

2019 年度全面预算草案的议案

2 以上议案已经

2019 年4月16 日公司第七届董(监)事会第九次会议审议通 过.

五、主持人提名唱票人、计票人和监票人,到会股东及股东代理人举手通过

六、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决

七、请股东及股东代理人发言

八、主持人宣读现场股东大会表决情况

九、公司将现场股东大会表决结果上传给上证所信息有限公司,由上证所信 息有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后,再回传给公司,请各位股东 及股东代理人休息等候.

十、主持人宣读本次股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并)及股东 大会决议 十

一、北京大成(福州)律师事务所李燕梅律师宣读律师见证法律意见书 十

二、主持人宣布大会闭幕

3 中闽能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开, 根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范 意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定股东 大会须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次股东大会设立秘书处,具体负责大会组织工作和股东登记等相关方 面事宜.

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东,本次股东大会股权登记 日为