PDF《2017 年年度股东大会》

二、2017 年公司规范治理情况

2017 年,公司严格遵照《公司法》 、 《证券法》和《上市公 司治理准则》 等法律法规, 切实按照国家有关部门和证券监管机

4 构的要求, 不断完善公司法人治理结构和投资者保护意识, 在资 本市场保持了良好的社会形象. 报告期内, 在法治建设方面, 公司通过深化法律风险防范机 制建设, 完善重大投资项目法律保障机制, 以及加强重大投资并 购项目法律审查, 研究确定混合所有制平台公司股东协议和章程 等措施,保障了公司依法合规经营. 报告期内, 董事田钧、 王建功因退休或工作调动等原因辞去 公司董事职务, 公司董事会推荐夏刚、 陈来红为第七届董事会董 事候选人.因工作需要,聘任夏刚为公司总经理,聘任彭双群为 公司总经济师. 报告期内,公司先后组织公司董事、监事、高管人员及控股 股东业务主管人员

11 人次参加了监管部门举办的规范运作、信 息披露与投资者关系管理、 股东及董监高减持股份以及相关定期 报告编制、业务监管等专题培训和学习. 在投资者关系管理方面,公司通过参加网上交流接待日活 动、现场接待、接听投资者专线等多种方式,保持与机构、中小 投资者的良好沟通,维护了公司的对外形象.2017 年公司共接 待各类基金、券商等超过

30 人次.

三、董事会日常工作情况

(一)董事会召开情况 报告期内,董事会分别于

2017 年3月24 日、4 月17 日、

4 月27 日、7 月17 日、8 月29 日、9 月22 日、10 月27 日、

12 月17 日、12 月27 日召开了

9 次会议,其决议公告刊登于

3 月25 日、4 月18 日、4 月28 日、7 月18 日、8 月30 日、9

5 月23 日、

10 月28 日、

12 月18 日、

12 月28 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 .

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、 根据公司

2016 年度股东大会通过的关于审议

2017 年公 司与关联方日常关联交易预计情况的议案, 公司根据会议决议开 展了各项日常关联交易业务. 日常关联交易实际执行情况均在年 初日常关联交易预计金额范围内.

2、根据公司

2016 年度股东大会通过的审议关于修订公司 章程的议案,公司已完成章程的修订,公司地址变更为 重庆市 两江新区黄环北路

10 号1栋 ,增加党建及设立总法律顾问制度 等相关内容.

3、根据公司

2016 年年度股东大会通过的关于续聘大信会 计师事务所为公司

2017 年度财务审计机构、 内部控制审计机构 的议案, 公司已续聘该事务所为公司

2017 年度财务审计机构和 内部控制审计机构.

4、根据公司

2017 年第一次(临时)股东大会通过的关于 收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置开展特许经营的议 案, 公司已完成河南南阳电厂、 平东电厂和新乡电厂脱硝特许经 营资产的收购,新建沁阳电厂一期脱硫脱硝项目已开工建设.

5、根据

2017 年第二次(临时)股东大会通过的选举第八 届董事会董事的议案及

2017 年第三次(临时)股东大会通过关 于选举张腾先生为公司第八届监事会监事的议案, 选举夏刚、 陈 来红为公司第八届董事会董事, 选举张腾为公司第八届监事会监 事.

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6、根据

2017 年第三次(临时)股东大会通过的关于国家 电力投资集团有限公司向公司提出取消部分承诺内容的议案及 关于与国家电投集团财务有限公司签署 《金融服务协议》 的议案, 国家电投已取消远达环保在国家电投财务公司资金归集限额的 承诺,保留了 国家电力投资集团有限公司支持远达环保独立自 主开立银行账户和进行银行账户管理, 确保不干涉远达环保资金 管理的独立性 的承诺内容.同时,远达环保已与国家电投财务 公司签署《金融服务协议》 ,替代集团公司同意远达环保资金归 集限额的承诺.