PDF《重庆新世纪游轮股份有限公司》

(五)大股东控制风险 本公司的实际控制人是自然人彭建虎.本次发行前彭建虎直接持有公司 89.32%股权,彭建虎之子彭俊珩持有公司 10%股权,彭建虎及其子合计持有本公 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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6 司99.32%股权, 处于绝对控股地位. 本次发行完成后, 彭建虎直接持有公司 66.80% 股权,彭建虎之子彭俊珩持有公司 7.48%股权,彭建虎及其子合计持有本公司 74.28%股权,处于绝对控股地位.如果彭建虎利用其实际控制人地位,通过行使表 决权对本公司的人事、财务、经营决策等进行控制,可能会给其他股东带来一定的 风险. 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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7 目录发行人声明.3 重大事项提示.4

第一节 释义12

第二节 概览14

一、发行人简介.14

二、发行人控股股东、实际控制人简介.18

三、发行人最近三年及一期财务数据和主要财务指标.18

四、本次发行情况.20

五、募集资金运用.20

第三节 本次发行概况

22

一、本次发行基本情况.22

二、本次发行有关机构的情况.23

三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.24

四、发行上市的相关重要日期.25

第四节 风险因素

26

一、自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险.26

二、经营风险.26

三、市场风险.28

四、管理风险.28

五、人民币升值产生的汇兑损失风险.28

六、税收政策风险.29

七、大股东控制风险.29

八、净资产收益率下降的风险.30

九、环境保护监管日益严格的影响.30 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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十、募集资金投资项目风险.30 十

一、股市风险.31

第五节 发行人基本情况

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一、发行人概况.32

二、发行人改制重组情况.32

三、发行人独立运营情况.34

四、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况.36

五、股东出资、股本变化的验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性.56

六、发行人的股权及组织机构.58

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东情况.63

八、发行人股本情况.64

九、发行人内部职工股情况.66

十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况.66 十

一、发行人员工及其社会保障情况.67 十

二、持股 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作 出的重要承诺及其履行情况.69

第六节 业务和技术

71

一、主营业务与主要产品.71

二、行业基本情况.72

三、发行人在行业中的竞争地位.105

四、发行人主营业务的具体情况.117

五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产.154

六、发行人境外经营情况.163

第七节 同业竞争与关联交易

164

一、同业竞争.164

二、关联交易.165 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

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一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况.177

二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股及对外投资情况.179

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.180

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.181