PDF《公司资料 2》

目录 公司资料

2 主席报告

3 管理层讨论及分析

4 董事会报告

14 企业管治报告

35 董事及高级管理层履历

45 独立核数师报告

47 合并利润表

52 合并综合收益表

53 合并财务状况表

54 合并股东权益变动表

55 合并现金流量表

56 合并财务报表附注

57 五年财务概要

124 2 执行董事 赵令欢 (主席) (二零一八年十二月二十八日获委任) 吕岩 (二零一八年十二月二十八日获委任及 於二零一九年四月二十三日辞任) 林暾 (行政总裁) (二零一八年十二月二十八日获委任) 袁兵 (二零一八年十二月二十八日获委任) 李燕 李健诚 (主席及行政总裁) (二零一八年十二月二十八日辞任) 黄建华 (二零一八年十二月二十八日辞任) 李文 (二零一八年十二月二十八日辞任) 独立非执行董事 陈学道 张世明 刘春保 授权代表 林暾 (二零一八年十二月二十八日获委任) 陈惠贞 (二零一八年十二月二十八日获委任) 李健诚 (二零一八年十二月二十八日辞任) 黄建华 (二零一八年十二月二十八日辞任) 合规主任 黄建华 (二零一八年十二月二十八日辞任) 公司秘书 陈惠贞 审核委员会 张世明 (主席) 陈学道 刘春保 薪酬委员会 袁兵 (主席) (二零一八年十二月二十八日获委任) 陈学道 张世明 黄建华 (二零一八年十二月二十八日辞任) 提名委员会 赵令欢 (主席) (二零一八年十二月二十八日获委任) 陈学道 张世明 李健诚 (二零一八年十二月二十八日辞任) 注册办事处 The Grand Pavilion Commercial Centre Oleander Way,

802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1208 Cayman Islands 总办事处及香港主要营业地点 香港 中环 交易广场一期2701室 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 机利文街分行 香港中环 德辅道中136号 花旗银行 香港九龙 尖沙咀海港城 港威大厦1座21楼 主要股份过户登记处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环 太子大厦22楼 股份代号

1328 3 本人谨代表精英国际有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈本公司及其子公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一八年十二月 三十一日止年度的综合业绩.

二零一八年,本集团扩阔了客户基础,成功与客户订立若干客户关系管理 ( 「CRM」 ) 协议,它们包括但不限於:中国联合网络通 信有限公司梅州市分公司、中国联合网络通信有限公司深圳市分公司及中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司.成 功扩阔客户群及开发多项解决方案,本集团在服务及科技方面的领先地位,已藉获颁授的行业奖项及认证而得到肯定及认同. 本公司董事 ( 「董事」 ) 相信本集团将继续受惠於中国政府多项利好政策所带来的机会,包括4G流动通讯增长、5G流动通讯技术 的快速发展、 「互联网+」 战略、内需扩大及中国第十三个五年计划的 「智慧城市」 发展.本集团相信,二零一九年其可以从中国 广东以外省份的电讯及非电讯行业客户取得更多合约.本集团深信,凭藉其显赫声誉、透明度及稳健的顾客基础,定可达致持 续业务增长. 本公司已於二零一八年十月以实物分派国联通信控股有限公司 ( 「国联通信控股」 ) 股份之方式出售国联通信控股.盛华电讯有限 公司及其子公司 ( 「盛华集团」 ) 於二零一八年十一月亦被出售.该两项业务的重要性不再如最初预期,亦没有为本集团的业务及 财务表现作出重大贡献. 於二零一八年十一月购买金涌资本管理有限公司 ( 「金涌资本」 ) 及金涌证券有限公司 ( 「金涌证券」 ) (统称 「金涌公司」 ) 全部已发 行股本之后,该等公司均成为本公司之全资子公司.董事会不时探索及物色新商机,锐意拓阔本集团的收益来源及提升股东价 值. 金涌公司拥有开展证券及期货条例项下第1类 (证券交易) (视乎若干条件而定) 、第4类 (就证券提供意见) 及第9类 (资产管 理) 受规管活动的牌照. 通过收购,本集团将可即时登陆随时可用的金融业务平台,使本集团能够进入金融服务领域. 本集团是一间增长迅速及不断革新的机构.其不断构思并将其概念化及实现,亦勇於面对新挑战及接受新形式.本集团藉著业 务收购,按照著进取而审慎的方式,不断扩大投资组合. 在本集团的发展进程中,员工的付出至关重要.本人谨代表董事会感谢全体员工的热诚和努力使集团愿景能实现.本人亦藉此 机会向一直信赖及支持本集团的股东及商业夥伴致以衷心的谢意.来年,本集团的管理层及员工将会在董事会的领导下团结一 致,克服挑战,并为股东带来回报. 主席 赵令欢 香港,二零一九年三月二十六日