PDF《上海银音信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-019 证券代码:430338 证券简称:银音科技 主办券商:国泰君安 上海银音信息科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事会秘书于琳娜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具 体内容参见上述公告. 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人,持有表决权的股份总数 57,137,379 股,占公司有表决权股份总数的 36.75%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于》 公告编号:2019-019 议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,向大会汇报董事会

2018 年度工作情况. 报告就

2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总 结.经审议认为在

2018 年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律 法规的规定和股东大会决议, 推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地 发挥了董事会的作用.全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董 事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩,报告予以通过. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于》 议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,向大会汇报监事会

2018 年度工作情况. 报告就

2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议 情况进行了总结.经审议认为在

2018 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司 章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用.报告予以 通过. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-019

(三)审议通过 《关于》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况及公司

2018 年度审计报告予以汇报. 会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运 作情况,予以通过. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;