PDF《上海银音信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于及其摘要》 议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以 汇报.经审议认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制 度的各项规定;

公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地 反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过. 具体内容详见

2019 年4月26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《上海银音信息科技股份有限公司

2018 年年 度报告》 (公告编号:2019-010)和《上海银音信息科技股份有限公司

2018 年年度报告 摘要》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-019 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于》议案1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇报.经 审议认为:公司

2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 管理制度的各项规定;

真实地反映公司

2019 年度的经营计划和管理预期,报告予以通 过. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《上海银音信息科技股份有限公司暂不分配

2018 年利润》议案 1.议案内容: 为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健 康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,决定暂不进行

2018 年度 利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润转入下一年度,用于补充公 司流动资金. 该利润分配预案符合公司章程等的相关规定. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-019 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于》 议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度日常经营性贷款总额度予以 汇报. 提议

2019 年度日常经营性贷款总额度为 10,000.00 万元,在贷款总额度内的日常 经营性贷款提请股东大会授权董事会全权审批. 本年度已批准并实际发生的贷款并入本 额度计算. 2.议案表决结果: 同意股数 57,137,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.