PDF《、《证券法》 、《关于在上市》

1、关于重大资产重组事项的事前认可意见;

2、关于重大 资产重组相关事项的独立意见. 同意 2018年7 月21日

1、关于对公司向关联方借款的事前认可意见;

2、关 于对公司向关联方借款的独立意见. 同意 2018年8 月4日

1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意 见;

2、关于聘任公司总经理的独立意见;

3、关于调整公 司董事会秘书的独立意见. 同意 2018年8 月22日

1、关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的 独立意见;

2、关于变更公司名称、证券简称、营业范围及 修订《公司章程》的独立意见. 同意 2018年8 月28日

1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保 情况的独立意见. 同意 2018年10月26 日

1、关于公司补充确认公司全资子公司榆和高速为山西交控 旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务的关联交易事 项及补充确认公司高速公路业务2018年度日常关联交易事 项的事前认可意见;

2、关于公司补充确认公司全资子公司 榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨 询服务的关联交易事项及补充确认公司高速公路业务2018 年度日常关联交易事项的独立意见. 同意

三、2018年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的 工作

1、2018 年度,对于董事会审议的各个议案均认真审核, 通过了解有关议案具体情况,独立、客观、谨慎的行使表决 权,积极保护全体投资者利益.

2、深入了解公司尤其是资产重组完成后的高速公路运 营状况、内部管理控制等制度的完善和执行情况,了解股东 大会、董事会决议的执行情况,了解财务管理、业务发展等 相关事项,与公司管理层、审计机构加强沟通,关注公司的 经营、治理情况,积极有效的履行了独立董事职责.

3、积极支持公司在主营业务变更后实施内部控制体系 建设及规范工作,要求公司严格依照五部委联合下发的《企 业内部控制基本规范》 等要求, 结合企业重组后的实际情况, 不断推进内部控制体系完善工作,进一步规范公司内部控制 活动,提升经营管理水平和风险防范能力,促进企业持续发 展.

4、积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法 规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等 相关法规的认识和理解,以不断提高对公司和投资者利益的 保护能力,形成自觉保护全体股东权益的思想意识.

四、年报工作情况 作为公司独立董事,我们认真学习中国证监会的相关规 定,严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》 .在年审 会计师进场前以及审计过程中,听取了公司高管、财务等相 关人员对公司生产经营、 财务、 内部控制等方面的情况汇报;

与年审注册会计师、公司财务部门进行了充分沟通,促进公 司年度报告披露的及时、真实、准确、完整.

五、认真履行董事会专业委员会委员职责 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专 门委员会.我们既是公司的独立董事,也分别是公司审计、 提名、薪酬与考核委员会的召集人以及战略委员会的成员. 本报告期内,我们严格按照相关专业委员会实施细则等制度 规定,本着勤勉尽责、实事求是的原则,认真履行专业委员 职责,积极开展相关工作,有效促进董事会规范运作.