PDF《B031》

2012年6月26日 星期二 Disclosure B031 信息披露 股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-010 债券代码:122086 债券简称:11正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江正泰电器股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十八次会议于二一二年六月二十 五日在上海召开. 会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事陆燕荪因公事请假,董事出席人数符合《 中 华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 的规定. 会议由董事长南存辉先生主持,公司三位监事与高级管理人 员列席了会议. 出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、 审议通过《 关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议 案》 ,同意公司以人民币222,273,481.36元( 大写:贰亿贰仟贰佰贰拾柒万叁仟肆佰捌拾壹圆叁角陆分) 收 购控股股东正泰集团股份有限公司持有的浙江正泰建筑电器有限公司69.0977 %的股权, 并授权公司经 营班子全权办理本次股权收购的相关事宜. 同意将本议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议. 关联董事南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明回避本议案表决.

二、 审议通过《 关于公司日常关联交易的议案》 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于公司日常关联交易的议案》 ,同意公司2012年已 发生日常关联交易情况报告相关内容,并同意对公司待发生日常关联交易预测进行调整. 关联董事南存 辉、南存飞、朱信敏、林黎明回避本议案表决.

三、 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案 会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》 , 同意召开公司2012年度第一次临时股东大会,审议《 关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议 案》 . 公司2012年度第一次临时股东大会会议通知另行公告.

四、 关于上海诺雅克电气有限公司申请银行授信的议案 会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于上海诺雅克电气有限公司申请银行授信的议 案》 , 同意公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司向中国银行上海松江支行申请两亿元人民币的无担 保综合贸易融资授信,并授权公司财务部副总经理陈景城负责办理该项业务,有效期为贰年. 特此公告. 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2012年6月25日 股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-011 债券代码:122086 债券简称:11正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 浙江正泰电器股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第五届监事会第十二次会议于2012年6月25日在上海 召开. 会议应到监事3名,实到监事3名,参会人数和召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定. 会议由 吴炳池先生主持,出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案: