PDF《Huishang Bank Corporation Limited*》

571 章证券及期货条例 (经不时修订、补充或 以其他方式修改) 「股份」 指 本行内资股及H股 「股东」 指 本行股东 「监事」 指 本行监事 董事会函件―3―Huishang Bank Corporation Limited* 徽商银行股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3698) 执行董事: 注册办事处: 李宏鸣先生 中国 吴学民先生 安徽省 许德美女士 合肥市 张仁付先生 安庆路79号 慈亚平先生 天徽大厦A座 非执行董事: 香港主要营业地点: 张飞飞先生 香港 过仕刚先生 湾仔 钱正先生 皇后大道东28号 吴天先生 金钟汇中心18楼 高央先生 独立非执行董事: 戴根有先生 欧巍先生 王世豪先生 张圣怀先生 敬者:

2013 年股东周年大会、建议选举董事、建议选举监事、建议修订章程、2013 年股东周年大会通告以及关於2013 年年度业绩公告及年度报告的附加资料

一、序言 本行原计划於2014年6月6日 (星期五) 召开的股东周年大会 (提述於本行日期为2014年3 月27日发布的2013年年度业绩公告和日期为2014年4月28日发布的年度报告) 将延至2014年6 月30日 (星期一) 举行,有关通告载於本通函第20至23页,会上将提呈有关 (其中包括) :董董事会函件―4―事会2013年度工作报告;

监事会2013年度工作报告;

2013年度财务决算报告;

2013年度利润 分配预案;

2014年财务预算方案;

投资设立金融租赁公司;

投资设立消费金融公司;

董事 会对董事包括独立非执行董事2013年履行职责情况的评价报告;

监事会对监事包括外部监 事2013年履行职责情况的评价报告;

选举本行董事的议案;

选举钱啸军为本行第三届监事 会股东监事;

聘请2014年度外部审计机构;

关於2013年申报历史包袱处置及呆账核销有关 事项;

关於本行发行股份一般性授权;

修改本行章程部分条款及发行金融债券. 本通函旨在载列股东周年大会通告并向 阁下提供有关上述决议案的详情.

二、股东周年大会处理的事务 1. 董事会2013年度工作报告 请参阅本行2014年4月28日刊发的2013年度报告中的董事会报告. 2. 监事会2013年度工作报告 请参阅本行2014年4月28日刊发的2013年度报告中的监事会报告. 3. 2013年度财务决算报告 有关截至2013年12月31日止之年度的财务决算报告详情,请参阅本行2014年4月28 日刊发的2013年度报告内之财务报表. 於2013年,本行录得归属於本行股东净利润为人民币4,926百万元,较本行於本行 日期为2013年10月31日的招股章程中预期的归属於本行股东净利润人民币5,010百万元 少人民币84百万元或1.68%.此差异主要由於对与本行发售H股及其后於中国行使超额 配股权有关的所得款项净额进行兑换及汇款至中国内地而产生的汇兑亏损所致. 4. 2013年度利润分配预案 按照章程,本行建议2013年度利润分配预案如下: (1) 按本行2013年度净利润的10%提取法定盈余公积4.93亿元;

(2) 按本行2013年度净利润的10%提取任意盈余公积4.93亿元;

董事会函件―5―(3) 提取一般风险准备6.81亿元;

及(4) 向全体股东派发现金股息共人民币17.24亿元 (含税) 或每股人民币0.156元 (含 税) . 为确定有权收取拟派2013年末期股息的股东名单,本行原定於2014年6月12日 (星期 四) 至2014年6月17日 (星期二) (包括首尾两天在内) ,暂停办理股份过户登记手续期间 现更改为2014年7月5日 (星期六) 至2014年7月10日 (星期四) (包括首尾两天在内) .为符 合资格获取上述末期股息 (须待股东批准) ,本行之未登记H股股份持有人最迟须於2014 年7月4日 (星期五) 下午4时30分前将相关股份过户文件送呈H股股份过户登记处香港中 央证券登记有限公司作登记,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716 号铺. 5. 2014年财务预算方案 根拘姓铰苑⒄辜耙滴裢卣剐枰,本行2014年计划安排固定资产投资人民币11.90 亿元,具体如下: (1) 房屋及建筑物购置6.25亿元;