PDF《信息披露 Disclosure B73》

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2019-020 四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会 第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

四川大通燃气开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第十一届董事会第二十三次会议通知于2019年4 月30日以邮件等形式发出,并于2019年5月6日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开.本次会 议应出席董事9名,实际出席董事9名.会议的召集、召开及表决程序符合 《 公司法》和公司 《 章程》等相关规 定.会议经审议形成如下决议:

1、审议通过了 《 关于公司购买苏州天泓燃气有限公司80%股权的议案》;

同意公司以自有资金人民币135,743,198.15元购买金鸿控股集团股份有限公司所持有的苏州天泓燃气 有限公司80%股权,本次投资完成后公司将持有苏州天泓燃气有限公司80%股权. 详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的 《 关于公司购买苏州天泓 燃气有限公司80%股权的公告》 ( 公告编号:2019-021);

本议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

2、审议通过了 《 关于购买股权完成后向苏州天泓燃气有限公司提供担保的议案》. 同意在 《 关于公司购买苏州天泓燃气有限公司80%股权的议案》获得公司股东大会表决通过、公司在购 买苏州天泓燃气有限公司80%股权全部工商登记完成 ( 即苏州天泓燃气有限公司成为公司控股子公司后) 及苏州天泓燃气有限公司其他股东自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜将其持有的苏州天泓燃气有 限公司股权 ( 合计占天泓燃气注册资本20%)全部质押给公司的前提条件全部满足的情况下,公司向苏州天 泓燃气有限公司提供不超过人民币3,000万元的连带责任担保,担保期限为12个月;

并授权本公司管理层签 署与担保相关的合同等法律文件. 详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的 《 关于购买股权完成后向 苏州天泓燃气有限公司提供担保的公告》 ( 公告编号:2019-022). 本议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二一九年五月八日 证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2019-021 四川大通燃气开发股份有限公司 关于公司购买苏州天泓燃气 有限公司80%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 特别提示:

1、金鸿控股集团股份有限公司 ( SZ.000669,以下称 金鸿控股 )本次拟转让的所持有的苏州天泓燃 气有限公司 ( 以下称 天泓燃气 或 标的公司 )股权因其他借款协议的约定,目前全部处于质押状态.截 至本公告发布之日,四川大通燃气开发股份有限公司 ( 以下称 公司 或 大通燃气 )已经取得了质押权 人同意本次股权转让的书面文件.在本次交易的协议中,已约定金鸿控股向大通燃气转让其所持有的、不带 任何权利负担的合计天泓燃气80.00%的股权,并且,金鸿控股、天泓燃气、天泓燃气原有股东已在交易协议 中声明和保证:在完成本次交易后,大通燃气将对持有的天泓燃气股权拥有合法、有效、完全和排他的所有 权且不存在任何负担,亦不负有对天泓燃气追加投资的任何法律或合同项下的义务.本次交易的协议中已 约定了股权转让款的支付前提条件,前提条件包括金鸿控股、天泓燃气、天泓燃气其他股东的声明和保证在 所有重大方面均是真实、准确、完整,以避免出现因权属问题导致无法完成股权过户的风险.此外,公司已经 取得天泓燃气原有股东同意在本次交易中放弃天泓燃气股权优先购买权的说明.